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银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。

A、系统功能缺陷

B、客户信息泄露

C、业务中断

D、交易缓慢

答案：ABCD

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贷款人有下列（）情形之一的，中国银行业监督管理委员会除按本办法第四十一条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定对其进行处罚。

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各银行保险机构应当于每年度结束后（）个工作日内，按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表。

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下列哪个行业的小微企业贷款客户是我行慎入的客户（）

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办理个人贷款申请的借款人必须为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民。

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宪法规定中华人民共和国公民有受教育的（）:

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行政机关作出的准予行政许可决定，可以公开。

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银行保险机构要对违法违规行为事实清楚、证据充分的，要对案件相关责任人严肃追究责任。发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以()代替刑事责任追究。

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城市商业银行应当至少每两年实施一次内部资本充足评估程序，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。

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（）及其派出机构指导行业协会完善行业内部信用信息采集、共享机制，将相关行为记入会员信用档案。

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反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。

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银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。

A、系统功能缺陷

B、客户信息泄露

C、业务中断

D、交易缓慢

答案：ABCD

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A. 发放不符合条件的个人贷款的

B. 将贷款调查的全部事项委托第三方完成的

C. 超越或变相超越贷款权限审批贷款的

D. 对借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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下列哪个行业的小微企业贷款客户是我行慎入的客户（）

A. 纺织

B. 装修

C. 房地产

D. 汽贸

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办理个人贷款申请的借款人必须为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民。

A. 正确

B. 错误

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宪法规定中华人民共和国公民有受教育的（）:

A. 权利和义务

B. 权力和义务

C. 权力

D. 义务

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行政机关作出的准予行政许可决定，可以公开。

A. 正确

B. 错误

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A. 纪律处分或者解除劳动合同

B. 警告

C. 记过

D. 记大过

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城市商业银行应当至少每两年实施一次内部资本充足评估程序，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。

A. 正确

B. 错误

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（）及其派出机构指导行业协会完善行业内部信用信息采集、共享机制，将相关行为记入会员信用档案。

A. 银保监会

B. 银监局

C. 人民银行

D. 中央银行

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反洗钱和反恐融资内部控制制度应当包括下列内容:()。

A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施

C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

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银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（ ）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。

银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。