APP下载

拟下发知识练习题库

搜索

拟下发知识练习题库

题目内容

(

多选题

)

商业银行数据中心应配置满足业务运营与管理要求的（），并具备支持业务不间断服务的能力。

A、场地

B、基础设施

C、网络

D、信息系统

E、人员

答案：ABCDE

拟下发知识练习题库

县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关职务，但可以担任审判机关和检察机关的职务。

点击查看题目

操作风险事件不包括（）。

点击查看题目

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当加强保理业务IT系统建设。保理业务规模较大、复杂程度较高的银行应当建立电子化业务操作和管理系统，对授信额度、交易数据和业务流程等方面进行（）监控，并做好数据存储及备份工作。

点击查看题目

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，为了维护广大存款人的合法权益，防止金融秩序出现动荡，国务院银行业监督管理机构撤销银行业金融机构必须坚持依法谨慎的原则。

点击查看题目

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。

点击查看题目

党员受到警告处分（）内、受到严重警告处分（）内，不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

点击查看题目

根据《金融许可证管理办法》,银监会及其派出机构应当加强金融许可证的信息管理，建立完善的机构管理档案系统，依法披露金融许可证的有关信息。

点击查看题目

商业银行的高级管理层应定期检查并分析业务部门和其他部门操作风险的管理情况。

点击查看题目

企业网银转账汇款的落地限额为

点击查看题目

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

点击查看题目

拟下发知识练习题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

拟下发知识练习题库

商业银行数据中心应配置满足业务运营与管理要求的（），并具备支持业务不间断服务的能力。

A、场地

B、基础设施

C、网络

D、信息系统

E、人员

答案：ABCDE

相关题库:

拟下发知识练习题库

分享

拟下发知识练习题库

相关题目

县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关职务，但可以担任审判机关和检察机关的职务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

操作风险事件不包括（）。

A. 内部欺诈

B. 外部欺诈

C. 就业制度和工作场所安全

D. 网络负面舆情

点击查看答案

按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当加强保理业务IT系统建设。保理业务规模较大、复杂程度较高的银行应当建立电子化业务操作和管理系统，对授信额度、交易数据和业务流程等方面进行（）监控，并做好数据存储及备份工作。

A. 实时

B. 随机

C. 定期

D. 不定期

点击查看答案

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，为了维护广大存款人的合法权益，防止金融秩序出现动荡，国务院银行业监督管理机构撤销银行业金融机构必须坚持依法谨慎的原则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

党员受到警告处分（）内、受到严重警告处分（）内，不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

A. 一年半半年

B. 一年一年半

C. 半年一年

D. 一年两年

点击查看答案

根据《金融许可证管理办法》,银监会及其派出机构应当加强金融许可证的信息管理，建立完善的机构管理档案系统，依法披露金融许可证的有关信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行的高级管理层应定期检查并分析业务部门和其他部门操作风险的管理情况。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业网银转账汇款的落地限额为

A. 单笔500万元

B. 单笔2000万元

C. 日累计3000万元

D. 日累计5000万元

点击查看答案

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

A. 提供资金账户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式资金转移的

D. 将资金汇往境外的

E. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

多多航空2024年更新题库

列车员理论知识8.0题库

列车员8.0技能知识题库

纺丝机修组长题库

城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核基础题库

白酒知识考试题库

行业通用理论知识试题

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302