A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F、反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案：ABCDEF
A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F、反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案：ABCDEF
A. 监督和协调
B. 监督和指导
C. 监督和领导
D. 指导和协调
A. 建立有效的个人贷款全流程管理机制
B. 制订贷款管理制度及每一贷款品种的操作规程
C. 明确相应贷款对象和范围
D. 实施差别风险管理
E. 建立贷款各操作环节的考核和问责机制
A. 正确
B. 错误
A. 核心一级资本
B. 其它一级资本
C. 二级资本
D. 核心二级资本
A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
B. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害
D. 其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件
E. 造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，严重影响正常工作开展的事件
A. 优秀
B. 称职
C. 基本称职
D. 不称职
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 被申请人认为需要停止执行的
B. 申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的
C. 行政复议机关认为需要停止执行的
D. 法律规定停止执行的
