银行业金融机构应当按照（ ）或（ ），以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级

A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒

B. 涉及国家秘密的可以隐瞒

C. 涉及商业秘密的可以隐瞒

D. 涉及客户隐私的可以隐瞒

A. 正确

B. 错误

A. 裁定中止诉讼

B. 延期审理

C. 裁定终结诉讼

D. 撤销案件

A. 遵守党章党规，模范遵守宪法法律情况

B. 维护党中央集中统一领导、坚持民主集中制情况

C. 落实全面从严治党责任、落实中央八项规定精神情况

D. 坚持党的干部标准，执行干部选拔任用工作规定情况

A. 15日

B. 1个月

C. 2个月

D. 3个月

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 向同事打听客户的个人信息和交易信息

B. 做专业的分析和统计时用了某个客户的信息

C. 了解调查申请贷款客户的信用记录、财务经营状况

D. 与同事通过电子邮件发送银行在网上已公布的财务数据

A. 正确

B. 错误

A. 风险管理

B. 内控管理

C. 内部审计

D. 战略管理