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银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求,将本机构从业人员受()、()、()、()和()等惩戒措施情况,根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。

A、刑事处罚

B、行政处罚

C、纪律处分

D、职位处分

E、经济处理

答案:ABCDE

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金融机构拟任、现任董事(理事)和高级管理人员本人及其近亲属合并持有该金融机构( )以上股份,且从该金融机构获得的授信总额明显超过其持有的该金融机构股权净值,视为不符合《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》第八条第(六)项“个人及家庭财务稳健”、第(七)项“具有担任金融机构董事(理事)和高级管理人员职务所需的独立性”规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b900-8862-c03b-f8a11b87cc00.html
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贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控,必要时可约定专门的贷款发放账户,该账户性质必须为专用存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc26-8150-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查,可以采取下列哪些措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-babf-e967-c03b-f8a11b87cc00.html
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理财资金用于投资单一借款人及其关联企业银行贷款,或者用于向单一借款人及其关联企业发放信托贷款的总额不得超过发售银行资本净额的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45e4-44e7-c025-5c3e10a5bb00.html
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办理个人贷款申请的借款人必须为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc29-44a2-c03b-f8a11b87cc00.html
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党纪处分决定作出后,应当在一个月内向受处分党员( )宣布,并按照干部管理权限和组织关系将处分决定材料归入受处分者档案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84bc-2a62-c0b3-ebdcd51f5400.html
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某县审计局党员王某对某公司进行审计期间,接受该公司用公款在饭店、酒家等吃请7次,并受邀参加有高消费的娱乐活动。依照《中国共产党纪律处分条例》,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84d4-5654-c0b3-ebdcd51f5400.html
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我国《中华人民共和国票据法》规定,汇票、本票出票时的记载事项,适用出票地法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbd0-47ef-c03b-f8a11b87cc00.html
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案件责任人员被撤职后,( )年内不得安排担任同职(级)及以上职务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b879-4a99-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据国务院《信访条例》,有关行政机关收到信访事项后,能够当场答复是否受理的,应当当场( )答复;不能当场答复的,应当自收到信访事项之日起( )日内书面告知信访人。但是,信访人的姓名(名称)、住址不清的除外。
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银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求,将本机构从业人员受()、()、()、()和()等惩戒措施情况,根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。

A、刑事处罚

B、行政处罚

C、纪律处分

D、职位处分

E、经济处理

答案:ABCDE

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相关题目
金融机构拟任、现任董事(理事)和高级管理人员本人及其近亲属合并持有该金融机构( )以上股份,且从该金融机构获得的授信总额明显超过其持有的该金融机构股权净值,视为不符合《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》第八条第(六)项“个人及家庭财务稳健”、第(七)项“具有担任金融机构董事(理事)和高级管理人员职务所需的独立性”规定。

A. 0.01

B. 0.02

C. 0.05

D. 0.1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b900-8862-c03b-f8a11b87cc00.html
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贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控,必要时可约定专门的贷款发放账户,该账户性质必须为专用存款账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc26-8150-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查,可以采取下列哪些措施( )。

A. 进入银行业金融机构进行检查

B. 询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C. 与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话,并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明

D. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件

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理财资金用于投资单一借款人及其关联企业银行贷款,或者用于向单一借款人及其关联企业发放信托贷款的总额不得超过发售银行资本净额的( )。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45e4-44e7-c025-5c3e10a5bb00.html
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办理个人贷款申请的借款人必须为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc29-44a2-c03b-f8a11b87cc00.html
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党纪处分决定作出后,应当在一个月内向受处分党员( )宣布,并按照干部管理权限和组织关系将处分决定材料归入受处分者档案。

A. 本人

B. 所在党的基层组织中的全体党员

C. 所在党的基层组织中的全体党员及其本人

D. 所在党组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84bc-2a62-c0b3-ebdcd51f5400.html
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某县审计局党员王某对某公司进行审计期间,接受该公司用公款在饭店、酒家等吃请7次,并受邀参加有高消费的娱乐活动。依照《中国共产党纪律处分条例》,下列说法正确的是( )。

A. 王某接受可能影响公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排

B. 王某的行为属于违反廉洁纪律的行为

C. 王某应移送司法机关

D. 王某的行为构成受贿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84d4-5654-c0b3-ebdcd51f5400.html
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我国《中华人民共和国票据法》规定,汇票、本票出票时的记载事项,适用出票地法律。

A. 正确

B. 错误

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案件责任人员被撤职后,( )年内不得安排担任同职(级)及以上职务。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b879-4a99-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据国务院《信访条例》,有关行政机关收到信访事项后,能够当场答复是否受理的,应当当场( )答复;不能当场答复的,应当自收到信访事项之日起( )日内书面告知信访人。但是,信访人的姓名(名称)、住址不清的除外。

A. 口头,10

B. 口头,15

C. 书面,10

D. 书面,15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8d8-71ed-c03b-f8a11b87cc00.html
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