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预防重点领域金融违法犯罪包括()。

A、严防信贷业务领域违法犯罪行为

B、严防信用卡业务领域违法犯罪行为

C、严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为

D、严防信息科技领域违法犯罪行为

E、严防资产处置领域违法犯罪行为

F、严防资产管理业务领域违法犯罪行为

答案:ABCDEF

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银行业信息科技服务提供商在信息外包服务中存在违反国家法律、法规和监管政策,情节严重的,银监会要求银行业金融机构( )相关服务提供商承担银行业信息科技外包服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b971-6368-c03b-f8a11b87cc00.html
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某街道党工委书记张某,安排单位职工帮助筹办儿子婚礼,邀请单位下属、所辖部分村干部及辖区企业负责人72人参加婚宴,收受礼金21万元,最高可给予其开除党籍处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84e2-20bc-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行重大运营中断事件包括在业务服务时段导致单家金融机构一个省业务无法正常开展达( )个小时(含)以上的事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b969-f27f-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,贷款人应和借款人及其他相关当事人签订书面借款合同及其他相关协议,需担保的应贷后签订担保合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc33-76c4-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《担保法》规定,以下说法正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bac9-b88c-c03b-f8a11b87cc00.html
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拟任人曾任金融机构董事长(理事长)或高级管理人员的,申请人在提交任职资格申请材料时,还应当提交该拟任人的离任审计报告。在同一法人机构内平行调动的,应当于该人员离任后的( )日内向其离任机构所在地监管机构报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b901-71de-c03b-f8a11b87cc00.html
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房屋抵押循环贷业务抵押物为住房的,房产使用年限超过()年的(按房产原始登记时间为准),适当降低抵押率,提高贷款利率,且贷款期限要在房屋剩余使用年限以内;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4585-a9c3-c025-5c3e10a5bb00.html
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银监会《商业银行表外业务风险管理指引》中的担保类业务是指商业银行:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b939-4efd-c03b-f8a11b87cc00.html
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借款人的还款能力出现明显的问题,依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,属于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45ab-4ad3-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行特别重大运营中断事件包括在业务服务时段导致单家金融机构两个(含)以上省业务无法正常开展达( )个小时(含)以上的事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b968-1aa5-c03b-f8a11b87cc00.html
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拟下发知识练习题库

预防重点领域金融违法犯罪包括()。

A、严防信贷业务领域违法犯罪行为

B、严防信用卡业务领域违法犯罪行为

C、严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为

D、严防信息科技领域违法犯罪行为

E、严防资产处置领域违法犯罪行为

F、严防资产管理业务领域违法犯罪行为

答案:ABCDEF

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相关题目
银行业信息科技服务提供商在信息外包服务中存在违反国家法律、法规和监管政策,情节严重的,银监会要求银行业金融机构( )相关服务提供商承担银行业信息科技外包服务。

A. 暂缓

B. 暂停

C. 推迟

D. 禁止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b971-6368-c03b-f8a11b87cc00.html
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某街道党工委书记张某,安排单位职工帮助筹办儿子婚礼,邀请单位下属、所辖部分村干部及辖区企业负责人72人参加婚宴,收受礼金21万元,最高可给予其开除党籍处分。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84e2-20bc-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行重大运营中断事件包括在业务服务时段导致单家金融机构一个省业务无法正常开展达( )个小时(含)以上的事件。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b969-f27f-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定,贷款人应和借款人及其他相关当事人签订书面借款合同及其他相关协议,需担保的应贷后签订担保合同。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc33-76c4-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《担保法》规定,以下说法正确的是:

A. 抵押权因抵押物灭失而消灭因灭失所得的赔偿金,不应作为抵押财产

B. 拍卖划拨的国有土地使用权所得的价款,在依法缴纳相当于应缴纳的土地使用权出让金的款额后,抵押权人有优先受偿权

C. 为债务人抵押担保的第三人,在抵押权人实现抵押权后,有权向债务人追偿

D. 抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值

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拟任人曾任金融机构董事长(理事长)或高级管理人员的,申请人在提交任职资格申请材料时,还应当提交该拟任人的离任审计报告。在同一法人机构内平行调动的,应当于该人员离任后的( )日内向其离任机构所在地监管机构报送。

A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b901-71de-c03b-f8a11b87cc00.html
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房屋抵押循环贷业务抵押物为住房的,房产使用年限超过()年的(按房产原始登记时间为准),适当降低抵押率,提高贷款利率,且贷款期限要在房屋剩余使用年限以内;

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4585-a9c3-c025-5c3e10a5bb00.html
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银监会《商业银行表外业务风险管理指引》中的担保类业务是指商业银行:

A. 接受第三方委托对客户承担责任的业务

B. 接受客户的委托对第三方承担责任的业务

C. 对客户承担责任的业务

D. 对第三方承担责任的业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b939-4efd-c03b-f8a11b87cc00.html
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借款人的还款能力出现明显的问题,依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,属于()

A. 正常贷款

B. 关注贷款

C. 次级贷款

D. 可疑贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45ab-4ad3-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行特别重大运营中断事件包括在业务服务时段导致单家金融机构两个(含)以上省业务无法正常开展达( )个小时(含)以上的事件。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b968-1aa5-c03b-f8a11b87cc00.html
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