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依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查,重点关注关键岗位人员()等情况。

A、账户交易

B、资金借贷

C、证券投资

D、兴办企业

E、涉及诉讼

F、社会关系往来

答案:ABCDEF

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风险模型设置贷后监测策略,贷款发放后()个自然日进行批量处理,对每笔贷款资金流向进行预警监测;按()对借款人贷后情况进行监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45c7-7c6c-c025-5c3e10a5bb00.html
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下列选项错误的是( )。
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《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行()”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba29-a8eb-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,发卡银行发放信用卡应当符合安全管理要求,卡片和密码应当分别送达并提示持卡人接收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbca-5441-c03b-f8a11b87cc00.html
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小微家庭信用助业贷可采用多种用款方式,若选择循环使用的方式,在授信期间内可以实现随时使用、随借随还
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4596-1169-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征,设置适当的期限和销售起点金额。
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商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bade-69fa-c03b-f8a11b87cc00.html
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申请人书面申请行政复议的,应当递交行政复议申请书,行政复议申请书包括下列内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba64-57bf-c03b-f8a11b87cc00.html
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《中华人民共和国中国人民银行法》适用的金融机构包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba42-a3aa-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于( )万元人民币;商业银行发行私募理财产品的,合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于( )万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45dd-aa74-c025-5c3e10a5bb00.html
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依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查,重点关注关键岗位人员()等情况。

A、账户交易

B、资金借贷

C、证券投资

D、兴办企业

E、涉及诉讼

F、社会关系往来

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相关题目
风险模型设置贷后监测策略,贷款发放后()个自然日进行批量处理,对每笔贷款资金流向进行预警监测;按()对借款人贷后情况进行监测。

A. 13,月度

B. 20,季度

C. 15,年度

D. 15,季度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45c7-7c6c-c025-5c3e10a5bb00.html
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下列选项错误的是( )。

A. 银行业金融机构业务范围内的业务品种,不须经国务院银行业监督管理机构审查批准或者备案

B. 银行业金融机构的审慎经营规则,由法律、行政法规规定,也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定

C. 对金融机构董事任职资格的审查,银行业监督管理机构自收到申请文件之日起六十日内做出决定

D. 银行业监督管理机构可以采取现场检查和非现场监管相结合的方式

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《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行()”。

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

E. 自我发展

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba29-a8eb-c03b-f8a11b87cc00.html
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,发卡银行发放信用卡应当符合安全管理要求,卡片和密码应当分别送达并提示持卡人接收。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbca-5441-c03b-f8a11b87cc00.html
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小微家庭信用助业贷可采用多种用款方式,若选择循环使用的方式,在授信期间内可以实现随时使用、随借随还

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4596-1169-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应当根据理财产品的性质和风险特征,设置适当的期限和销售起点金额。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc41-35b9-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行( )。

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bade-69fa-c03b-f8a11b87cc00.html
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申请人书面申请行政复议的,应当递交行政复议申请书,行政复议申请书包括下列内容( )。

A. 申请人基本情况

B. 被申请人的名称、地址

C. 具体的行政复议请求

D. 提出复议申请的日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba64-57bf-c03b-f8a11b87cc00.html
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《中华人民共和国中国人民银行法》适用的金融机构包括( )。

A. 中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构

B. 中华人民共和国境内设立的政策性银行

C. 在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司

D. 国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构

E. 国务院财政部门

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商业银行发行公募理财产品的,单一投资者销售起点金额不得低于( )万元人民币;商业银行发行私募理财产品的,合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于( )万元人民币。

A. 1;30

B. 1;10

C. 1;5

D. 5;30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45dd-aa74-c025-5c3e10a5bb00.html
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