银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求，将本机构从业人员受（）等惩戒措施情况，根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。

A. 识别

B. 计量

C. 监测

D. 控制

A. 有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度

B. 应具有从事衍生产品或相关交易3年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员至少2名

C. 相关风险管理人员至少2名

D. 风险模型研究人员或风险分析人员至少2名

A. 决定罚款

B. 决定拘留

C. 决定拘传

D. 再次依法用传票传唤，仍不到庭的，方得拘传

A. 信用卡诈骗罪

B. 盗窃罪

C. 诈骗罪

D. 妨害信用卡管理罪

A. 正确

B. 错误

A. 一般风险准备

B. 超额贷款损失准备

C. 未分配利润

D. 少数股东资本可计入部分

A. 对银行业监督管理机构制定和实施的银行业监督管理规章、制度和办法等提出建议、意见和批评的；

B. 对银行业监督管理机构及其工作人员的业务活动、职务行为提出建议、意见和批评的；

C. 银行业监督管理机构工作人员要求维护自身合法权益的；

D. 其他属于银行业监督管理机构职责范围内应当受理的信访事项。

A. 自用动产与不动产买卖或租赁

B. 信用增值、信用评估、资产评估服务交易

C. 法律、信息、技术和基础设施服务交易

D. 委托或受托销售

A. 正确

B. 错误

A. 业务检查

B. 内部审计

C. 行为排查

D. 飞行检查