A、加强党的领导和党的建设
B、坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C、坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D、坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调，形成防范打击合力
答案：ABCD
A、加强党的领导和党的建设
B、坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C、坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D、坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调，形成防范打击合力
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊
B. 不得在任何金融机构、企业、基金会兼职
C. 应当依法保守国家秘密
D. 不得购买国债和其他类型债券
A. 正确
B. 错误
A. 律师
B. 当事人的近亲属
C. 当事人所在社区、单位及有关社会团体推荐的公民
D. 当事人所在社区、单位及有关社会团体
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 现金调拨
B. 交接
C. 交换
D. 对账
E. 记账
A. 客户方
B. 借款人交易对手
C. 股东
D. 合伙人
A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F. 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. 正确
B. 错误
