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本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、隐瞒毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪

E、贪污贿赂犯罪

F、破坏金融管理秩序犯罪

答案：ABCDEF

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贷款人应当按照中国人民银行关于利率管理的有关规定，根据（），综合考虑项目风险、风险缓释措施等因素，合理确定贷款利率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8be-7fc6-c03b-f8a11b87cc00.html
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办理“诚信贷”业务的主办行应按月对贷款进行贷后专项检查，对我行回报率较好的社会信誉较高的各类大型企业及医院高等院校，报经公司银行总部同意后，可按季检查。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45c0-93c7-c025-5c3e10a5bb00.html
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经银监会同意，在满足信息披露总体要求的基础上，同时符合以下条件的商业银行可以适当简化信息披露的内容：
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我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定,商业银行对境外主权和金融机构债权的风险权重，以所在国家或地区的外部信用评级结果为基准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbbe-68bc-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行应当建立健全（ ）机制，制定投诉处理工作流程，定期汇总分析投诉反映事项，查找问题，有效改进服务和管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b914-24d0-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行理财产品之间相分离是指本行理财产品之间不得相互交易，不得相互调节收益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45f4-61dc-c025-5c3e10a5bb00.html
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因票据或其他有价证券而产生的付款请求权是指票据或其他有价证券的持票人需持有票据或有价证券产生的基础交易应收账款单据，向票据或有价证券主债务人请求按票据或有价证券上记载的金额付款的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbea-4689-c03b-f8a11b87cc00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按（ ）等维度建立个人贷款风险限额管理制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb2c-699e-c03b-f8a11b87cc00.html
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中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，经营固定资产贷款业务应遵守《固定资产贷款管理暂行办法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc1e-90a7-c03b-f8a11b87cc00.html
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企业资金一时周转不开，可以使用流动资金贷款满足项目建设中的临时性资金需求，符合流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转目的的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc27-8409-c03b-f8a11b87cc00.html
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本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A、隐瞒毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、恐怖活动犯罪

D、走私犯罪

E、贪污贿赂犯罪

F、破坏金融管理秩序犯罪

答案：ABCDEF

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相关题目
贷款人应当按照中国人民银行关于利率管理的有关规定，根据（），综合考虑项目风险、风险缓释措施等因素，合理确定贷款利率。

A. 独立性原则

B. 匹配性原则

C. 风险控制原则

D. 风险收益匹配原则

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办理“诚信贷”业务的主办行应按月对贷款进行贷后专项检查，对我行回报率较好的社会信誉较高的各类大型企业及医院高等院校，报经公司银行总部同意后，可按季检查。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45c0-93c7-c025-5c3e10a5bb00.html
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经银监会同意，在满足信息披露总体要求的基础上，同时符合以下条件的商业银行可以适当简化信息披露的内容：

A. 资产规模小于2000亿元人民币

B. 存款规模小于2000亿元人民币

C. 未在境内外上市

D. 未跨区域经营

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我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定,商业银行对境外主权和金融机构债权的风险权重，以所在国家或地区的外部信用评级结果为基准。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbbe-68bc-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行应当建立健全（ ）机制，制定投诉处理工作流程，定期汇总分析投诉反映事项，查找问题，有效改进服务和管理。

A. 信息沟通体系

B. 客户投诉处理

C. 业务管理

D. 绩效考评

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b914-24d0-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行理财产品之间相分离是指本行理财产品之间不得相互交易，不得相互调节收益。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-45f4-61dc-c025-5c3e10a5bb00.html
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因票据或其他有价证券而产生的付款请求权是指票据或其他有价证券的持票人需持有票据或有价证券产生的基础交易应收账款单据，向票据或有价证券主债务人请求按票据或有价证券上记载的金额付款的权利。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bbea-4689-c03b-f8a11b87cc00.html
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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应按（ ）等维度建立个人贷款风险限额管理制度。

A. 区域

B. 品种

C. 自然人

D. 客户群

E. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb2c-699e-c03b-f8a11b87cc00.html
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中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构，经营固定资产贷款业务应遵守《固定资产贷款管理暂行办法》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc1e-90a7-c03b-f8a11b87cc00.html
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企业资金一时周转不开，可以使用流动资金贷款满足项目建设中的临时性资金需求，符合流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转目的的要求。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bc27-8409-c03b-f8a11b87cc00.html
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