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贷款人在借款合同中与借款人约定的支付条款包括（）。

A、贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准

B、支付方式变更及触发变更条件

C、贷款资金支付的限制、禁止行为

D、借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

E、以上都对

答案：ABCDE

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商业银行为防止错误销售保险产品，应当充分了解客户风险认知能力、承受能力和（）。

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商业银行经（）批准，可以经营结汇、售汇业务。

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公司股东会或者股东大会董事会的决议在下列（）情形下无效。

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商业银行监事会（监事）应当对董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，至少每（）向股东大会（股东）报告一次。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

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《担保法》规定，下列权利可以质押的是：

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循( )

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以下哪个重大操作风险事件需及时向银监会或其派出机构报告。

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商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

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商业银行内部控制（）是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

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拟下发知识练习题库

贷款人在借款合同中与借款人约定的支付条款包括（）。

A、贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准

B、支付方式变更及触发变更条件

C、贷款资金支付的限制、禁止行为

D、借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

E、以上都对

答案：ABCDE

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商业银行为防止错误销售保险产品，应当充分了解客户风险认知能力、承受能力和（）。

A. 年龄结构

B. 风险偏好

C. 消费习惯

D. 财务状况

点击查看答案

商业银行经（）批准，可以经营结汇、售汇业务。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 工商行政管理部门

C. 中国银行

D. 中国人民银行

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公司股东会或者股东大会董事会的决议在下列（）情形下无效。

A. 与现行法律相背

B. 表决方式不当

C. 一名主要董事反对

D. 违反《公司章程》

点击查看答案

商业银行监事会（监事）应当对董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，至少每（）向股东大会（股东）报告一次。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

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A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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《担保法》规定，下列权利可以质押的是：

A. 汇票

B. 仓单

C. 提单

D. 债券

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循( )

A. 自愿原则

B. 诚实信用原则

C. 平等原则

D. 等价有偿

点击查看答案

以下哪个重大操作风险事件需及时向银监会或其派出机构报告。

A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

B. 诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件

C. 高管人员违纪

D. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害

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商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行内部控制（）是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

A. 评价

B. 监督

C. 保障

D. 管理

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