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贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的（），将贷款通过借款人账户支付给符合合同约定用途的款人交易对象。

A、提款申请

B、支付委托

C、资金需求

D、生产进度

E、以上都对

答案：AB

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商业银行应当在每个年度终了（）个月内，将各环节的董事履职评价结果和全部评价依据报告银行业监督管理机构。

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未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、或者其他金融机构的，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

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下列哪些行政许可行为可以予以撤销（）。

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发生以下情况，应当向银保监会报告突发事件信息的有(2)：

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“三套利”是指（）。

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银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）监测系统。

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小微逾期731天以上的贷款全部应该化为（）

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银保监会及其派出机构要严格依据法律法规和监管规定，对违法违规行为负有责任的机构及人员实施行政处罚。违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。对自查发现案件，在法律法规规定的范围内，可以酌情对涉案机构和案件责任人员从轻处罚。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款调查应以( )，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

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根据国务院《信访条例》，县级以上人民政府信访工作机构应当就（）事项向本级人民政府定期提交信访情况分析报告。

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多选题

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拟下发知识练习题库

贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的（），将贷款通过借款人账户支付给符合合同约定用途的款人交易对象。

A、提款申请

B、支付委托

C、资金需求

D、生产进度

E、以上都对

答案：AB

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商业银行应当在每个年度终了（）个月内，将各环节的董事履职评价结果和全部评价依据报告银行业监督管理机构。

A. 1

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 正确

B. 错误

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下列哪些行政许可行为可以予以撤销（）。

A. 以贿赂取得的行政许可

B. 违反法定程序做出的行政许可

C. 依据法定职权做出的行政许可

D. 被许可人以欺骗取得的许可

E. 以上都对

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发生以下情况，应当向银保监会报告突发事件信息的有(2)：

A. 某银行2名董事和1名监事同时被公安机关刑事拘留。

B. 某银行省分行因反洗钱问题被人民银行罚款400万元。

C. 某银行发生诉讼案件，造成800万元的损失。

D. 某银行客户利用虚假票证骗取该行资金600万元。

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“三套利”是指（）。

A. 监管套利

B. 空转套利

C. 关联套利

D. 市场套利

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银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）监测系统。

A. 账户

B. 非法集资

C. 反恐融资

D. 反洗钱

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小微逾期731天以上的贷款全部应该化为（）

A. 关注

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款调查应以( )，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

A. 间接调查为主、实地调查为辅

B. 实地调查为主、间接调查为辅

C. 尽职调查为主、实地调查为辅

D. 实地调查为主、口头调查为辅

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根据国务院《信访条例》，县级以上人民政府信访工作机构应当就（）事项向本级人民政府定期提交信访情况分析报告。

A. 受理信访事项的数据统计

B. 转送、督办情况以及各部门采纳改进建议的情况

C. 提出的政策性建议及其被采纳情况

D. 信访事项涉及领域以及被投诉较多的机关

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贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的（ ），将贷款通过借款人账户支付给符合合同约定用途的款人交易对象。

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