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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人、项目发起人、（）、（）、项目产品市场、项目融资方案、（）、担保、保险等角度进行贷款风险评价。

A、项目合规性

B、技术和财务可持续性

C、还款来源可靠性

D、应收账款

答案：ABC

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全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向监事会报送风险限额使用情况。

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吊销金融许可证的行政处罚案件，由颁发该银行业金融机构许可证的银行业监督管理机构管辖，处罚决定抄送批准该机构( )的银行业监督管理机构。

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公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权;对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

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持续完善案件（风险）报送管理制度，结合业务特点、风险状况、案防形势，及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。

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下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是（）。

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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》称近亲属不包括( )。

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举报人无正当理由逾期未补充提供符合实名举报要求的身份信息等材料的，视为（）。

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商业银行贷款损失准备连续（）低于监管标准的，银行业监管机构向商业银行发出风险提示，并提出整改要求;连续（）低于监管标准的，银行业监管机构根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，采取相应监管措施。

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非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人、项目发起人、（）、（）、项目产品市场、项目融资方案、（）、担保、保险等角度进行贷款风险评价。

A、项目合规性

B、技术和财务可持续性

C、还款来源可靠性

D、应收账款

答案：ABC

相关题目

全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向监事会报送风险限额使用情况。

A. 正确

B. 错误

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吊销金融许可证的行政处罚案件，由颁发该银行业金融机构许可证的银行业监督管理机构管辖，处罚决定抄送批准该机构( )的银行业监督管理机构。

A. 筹建

B. 开业

C. 设立

D. 停业整顿

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公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权;对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

A. 正确

B. 错误

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A. 上级金融机构

B. 反洗钱信息中心

C. 银保监会及其分支机构

D. 公安、工商行政管理部门

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A. 漏报

B. 瞒报

C. 迟报

D. 错报

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下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是（）。

A. 地下钱庄

B. 非法集资

C. 无照乱办金融

D. 违规设立员工持股计划

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《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》称近亲属不包括( )。

A. 父母

B. 配偶

C. 兄弟姐妹及其配偶

D. 父母的父母及其配偶

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举报人无正当理由逾期未补充提供符合实名举报要求的身份信息等材料的，视为（）。

A. 实名举报

B. 匿名举报

C. 电话举报

D. 邮寄举报

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A. 三个月

B. 六个月

C. 九个月

D. 十二个月

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非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。

A. 正确

B. 错误

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