A、产品和服务的工作流程
B、产品和服务的性质
C、产品和服务的收费情况
D、合同主要条款
E、合理揭示产品风险
答案：BCDE
A、产品和服务的工作流程
B、产品和服务的性质
C、产品和服务的收费情况
D、合同主要条款
E、合理揭示产品风险
答案：BCDE
A. 正确
B. 错误
A. 投诉处理
B. 信访举报
C. 来访来信
D. 走访投诉
A. 在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件
B. 在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C. 在业务流程中，通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D. 经监管部门检查发现后采取后续措施的案件
E. 业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
A. 应收账款周转率
B. 固定资产周转率
C. 存货周转率
D. 资产报酬率
A. 某银行因客户利用虚假交易诈骗，损失1200万元，案发19小时后向监管机构报送信息。
B. 某银行发生挤兑事件，事发2小时后向监管机构报告信息。
C. 某银行省分行发生突发事件，向总行报告信息1小时后，向监管机构报告信息。
D. 某银行发生突发事件，可能造成重大声誉风险，2天后该行无法控制事件走向，向监管机构报告信息。
A. 正确
B. 错误
A. 尽职调查报告
B. 填写好的白名单客户信息模板
C. 征信报告PDF版
D. 收入证明材料
E. 公积金查询截图
F. 身份证反正面
A. 业务隔离
B. 风险隔离
C. 互联互通
D. 信息共享
A. 正确
B. 错误
A. 调查书证
B. 调查物证
C. 调查笔录
D. 电子数据
