A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
C、对客户开户进行联网核查
D、挂失业务由他人代理办理
答案：ABD
A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
C、对客户开户进行联网核查
D、挂失业务由他人代理办理
答案：ABD
A. 管制
B. 拘役
C. 有期徒刑
D. 无期徒刑
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用
B. 日终，柜员清点完重空后在将重空锁在小铁箱里放置桌面后，方可离柜做别的事情
C. 中午现金柜员需自行清点完尾箱后方可离开现金柜出去午餐
D. 在开户之前就应审核企业开户证明文件原版
A. 各类投资
B. 购买原材料
C. 扩大再生产
D. 固定资产投资
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 真实有效
B. 客观公正
C. 客观真实
D. 诚实守信
A. 正确
B. 错误
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处20万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
