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判断题

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案件风险排查中发现的疑点线索，可交由问题所在机构自行调查

A、正确

B、错误

答案：B

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各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账保障对账率。

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根据我国《票据法》，以下说法正确的有（）。

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贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，如借款人规模较小或信用等级较高时，也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任。

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银监会及其派出机构有（）情形之一，造成严重后果的，对有关责任人员依法给予行政处分；情节严重涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

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商业银行违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上二倍以下罚款。

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商业银行代理销售的保险产品保险期间超过一年的，应在合同中约定15个工作日的犹豫期，并在合同中载明投保人在犹豫期内的权利，犹豫期自投保人收到保险单并书面签收之日起计算。

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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后，即予执行，并报国务院备案。

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党员受留党察看处分期间，没有（）。

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

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商业银行因特殊原因不能按时披露杠杆率的，应当至少提前( )向银监会或其派出机构申请延迟。

题目内容

(

判断题

)

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拟下发知识练习题库

案件风险排查中发现的疑点线索，可交由问题所在机构自行调查

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账保障对账率。

A. 季度

B. 月度

C. 年度

D. 旬

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根据我国《票据法》，以下说法正确的有（）。

A. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，不得享有票据权利

B. 持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的，不得享有票据权利

C. 不管是否知悉，票据债务人都可以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人

D. 票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩

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贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，如借款人规模较小或信用等级较高时，也可仅采取非现场方式履行尽职调查责任。

A. 正确

B. 错误

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银监会及其派出机构有（）情形之一，造成严重后果的，对有关责任人员依法给予行政处分；情节严重涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

A. 协助调查不尽责的

B. 违法事实认定存在严重错漏的

C. 实施行政处罚没有法律依据的

D. 擅自改变行政处罚决定种类和幅度的

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后，即予执行，并报国务院备案。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

党员受留党察看处分期间，没有（）。

A. 表决权、选举权和被选举权

B. 表决权、申诉权和控告权

C. 选举权、申诉权和控告权

D. 选举权、表决权和申诉权

点击查看答案

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A. 反洗钱信息中心

B. 银保监会及其分支机构

C. 反洗钱信息中心

D. 国务院反洗钱行政主管部门

点击查看答案

商业银行因特殊原因不能按时披露杠杆率的，应当至少提前( )向银监会或其派出机构申请延迟。

A. 三个工作日

B. 五个工作日

C. 十个工作日

D. 十五个工作日

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