国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分

B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施

C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制

D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度

E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度

F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 百分之五

B. 百分之十

C. 百分之二十

D. 百分之三十

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 授信审批

B. 交易监测

C. 资金结算

D. 欠款催收

A. 签订个性化分期还款协议后尚未偿还的

B. 因系统故障、操作失误造成的

C. 因内部作案或内外勾结作案造成的

D. 持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的