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判断题

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行政机关工作人员与信访事项或者信访人有直接利害关系的，应当回避。

A、正确

B、错误

答案：A

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核，并通过审核单据（）或银行认可的电子贸易信息等方式，确认相关交易行为真实合理存在，避免客户通过虚开发票或伪造贸易合同、物流、回款等手段恶意骗取融资。

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中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

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小微企业商场、超市供应链贷款业务借款人资产负债率原则上应持续低于（）%；或有负债原则上不得超过（）%。

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对通过境内外证券市场拟持有商业银行股份总额百分之五以上的行政许可批复，有效期为（）个月。

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操作风险事件包括：

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按照《固定资产贷款管理暂行办法》规定，固定资产贷款合同至少应覆盖哪些要素和有关细节：

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按照《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人加强对贷款的发放管理应当做到（）。

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商业银行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务，履行相应职责，收取代理手续费，承担信用风险。

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银行业金融机构的行为管理()部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制

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法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。

题目内容

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判断题

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行政机关工作人员与信访事项或者信访人有直接利害关系的，应当回避。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 复印件

B. 扫描件

C. 原件

D. 原件或复印件

点击查看答案

中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

A. 国务院财政部门

B. 国税部门

C. 地方政府

D. 国务院银行业监督管理机构

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小微企业商场、超市供应链贷款业务借款人资产负债率原则上应持续低于（）%；或有负债原则上不得超过（）%。

A. 75、60

B. 70、50

C. 65、50

D. 65、60

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对通过境内外证券市场拟持有商业银行股份总额百分之五以上的行政许可批复，有效期为（）个月。

A. 三

B. 五

C. 六

D. 十二

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操作风险事件包括：

A. 内部欺诈

B. 外部欺诈

C. 就业制度和工作场所安全

D. 客户、产品和业务活动

E. 营业中断和信息技术系统瘫痪

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按照《固定资产贷款管理暂行办法》规定，固定资产贷款合同至少应覆盖哪些要素和有关细节：

A. 贷款利率、用途及金额、期限

B. 还款保障及风险处置

C. 借款人财务指标

D. 贷款支付要求

点击查看答案

按照《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人加强对贷款的发放管理应当做到（）。

A. 遵循审贷与放贷分离的原则

B. 设立独立的放款管理部门或岗位

C. 视同其他种类贷款进行管理

D. 负责落实放款条件、发放满足约定条件的个人贷款

E. 以上都对

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商业银行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务，履行相应职责，收取代理手续费，承担信用风险。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构的行为管理()部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制

A. 牵头

B. 人事

C. 合规

D. 监察

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法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。

A. 正确

B. 错误

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