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判断题

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银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。

A、正确

B、错误

答案：B

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《个人贷款管理暂行办法》规定，通过电子银行渠道发放低风险( )贷款的，贷款人至少应当采取有效措施确定借款人真实身份。

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《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，对银行业金融机构吸收公款存款业务的管理不包括？（）

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商业承兑汇票质押贷款借款人经工商行政管理部门核准登记、各类从事经营活动的法人组织和其他组织，合法经营的小企业主、私营企业主及个体工商户等，原则上应持续经营( )年及以上（或实际控制人具有同行业从业经验三年及以上）；

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同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金（）。

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商业银行公司治理指引中所称主要股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行（）以上股份或表决权以及对商业银行决策有重大影响的股东。

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存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分，是存款业务操作合规性的内部检查制度。

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商业银行内部控制应当遵循的原则（）。

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我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，应当对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分。

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设立商业银行的申请经审查符合《中华人民共和国商业银行法》规定的，申请人应当填写正式申请表，并提交必须的文件和资料，所提交的文件、资料中不包括（）。

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商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于:

题目内容

(

判断题

)

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银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

《个人贷款管理暂行办法》规定，通过电子银行渠道发放低风险( )贷款的，贷款人至少应当采取有效措施确定借款人真实身份。

A. 抵押

B. 质押

C. 短期

D. 长期

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《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，对银行业金融机构吸收公款存款业务的管理不包括？（）

A. 内部审计监督

B. 内部监察监管

C. 银行业协会督促

D. 监管部门监督检查

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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同业拆借，应当遵守中国人民银行的规定。禁止利用拆入资金（）。

A. 发放固定资产贷款

B. 用于投资

C. 发放流动资金贷款

D. A或B

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商业银行公司治理指引中所称主要股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行（）以上股份或表决权以及对商业银行决策有重大影响的股东。

A. 百分之三

B. 百分之五

C. 百分之八

D. 百分之十

点击查看答案

存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分，是存款业务操作合规性的内部检查制度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行内部控制应当遵循的原则（）。

A. 全覆盖原则

B. 制衡性原则

C. 审慎性原则

D. 相匹配原则

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A. 正确

B. 错误

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A. 章程草案

B. 拟任职的董事、高级管理人员的履历证明

C. 法定验资机构出具的验资证明

D. 股东名册及其出资额、股份

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商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于:

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.5

D. 0.6

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