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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

A、正确

B、错误

答案：A

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并表杠杆率报表报送频率是：

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确实无法按相关要求进行任职回避的，应按照职位较高人员的人事管理权限履行审批程序，以下说法正确的是（）。

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紧盯关键人员和重点业务，着重抓好对银行保险机构内部控制具有重要影响力的管理人员的（），以及员工从事重点业务活动时的（）。

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立案后发现不符合行政处罚条件的，监督检查部门应当填写( )审批表，报行政处罚委员会主任委员批准。

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股份有限公司的设立，只能采取募集设立的方式。

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在我国, 商业银行的备付金是指 ( ) 。

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原则上借款人年龄加贷款期限不超过多少年

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根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,外资银行开办衍生产品交易业务，应当向当地监管机构提交由授权签字人签署的申请材料，经审查同意后，报中国银监会审批。

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《商业银行贷款损失准备管理办法》中所称贷款损失准备是指商业银行在成本中列支、用以抵御贷款风险的准备金，不包括在利润分配中计提的一般风险准备。

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根据《中国银监会关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》规定，银行业金融机构应建立健全股权管理制度，全面梳理主要股东及关联方情况，掌握其重大变化，对超过规定比例的股权转让应及时报监管部门备案，及时披露主要股东的股权质押融资信息。

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判断题

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拟下发知识练习题库

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

并表杠杆率报表报送频率是：

A. 每月一次

B. 每季度一次

C. 每半年一次

D. 每一年一次

点击查看答案

确实无法按相关要求进行任职回避的，应按照职位较高人员的人事管理权限履行审批程序，以下说法正确的是（）。

A. 人事管理权限属于一级分支机构及以上的，应由总部党组织批准

B. 人事管理权限属于一级分支机构以下的，应由一级分支机构党组织批准

C. 人事管理权限属于一级分支机构及以上的，但总部未设党组织，应由总部高管层批准

D. 人事管理权限属于二级分支机构以下的，应由二级分支机构党组织批准

点击查看答案

紧盯关键人员和重点业务，着重抓好对银行保险机构内部控制具有重要影响力的管理人员的（），以及员工从事重点业务活动时的（）。

A. 任职回避

B. 业务回避

C. 豁免回避

D. 亲属回避

点击查看答案

立案后发现不符合行政处罚条件的，监督检查部门应当填写( )审批表，报行政处罚委员会主任委员批准。

A. 撤回

B. 复查

C. 调整

D. 销案

点击查看答案

股份有限公司的设立，只能采取募集设立的方式。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在我国, 商业银行的备付金是指 ( ) 。

A. 流通中的现金

B. 法定存款准备金

C. 超额准备金

D. 财政性存款

点击查看答案

原则上借款人年龄加贷款期限不超过多少年

A. 60

B. 50

C. 65

D. 55

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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