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银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

A、正确

B、错误

答案:A

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银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系,包括但不局限于如下内容:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb53-456f-c03b-f8a11b87cc00.html
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中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b91c-8821-c03b-f8a11b87cc00.html
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主动交代本人应当受到党纪处分的问题的,可以从轻或者减轻处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84d9-7dcb-c0b3-ebdcd51f5400.html
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按照《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人与借款人签订的流动资金借款合同应明确约定哪些条款:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb4c-0e82-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行开办保理业务,应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba98-010f-c03b-f8a11b87cc00.html
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监督检查部门应当在立案之日起( )日内完成调查工作。在规定时间内无法完成的,经行政处罚委员会主任委员批准,可以延长调查期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b884-f0c5-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员最少需要:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b954-593b-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业金融机构应制定与自身业务复杂程度相()的行为守则供全体从业人员遵循。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b98b-9b0c-c03b-f8a11b87cc00.html
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公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可,享有( );有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼;其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的,有权依法要求赔偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba4d-2a02-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行内部控制全覆盖原则表明,商业银行内部控制应当贯穿( )全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baef-5585-c03b-f8a11b87cc00.html
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拟下发知识练习题库

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度,确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系,包括但不局限于如下内容:

A. 银行业消费者权益保护工作组织架构、运行机制、内部控制体系

B. 银行业产品和服务的信息披露规定

C. 银行业消费者投诉受理流程及处理程序

D. 银行业消费者金融知识宣传教育框架安排

E. 银行业消费者权益保护工作报告体系、监督考评制度、重大突发事件应急预案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb53-456f-c03b-f8a11b87cc00.html
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中国人民银行可以代理( )向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券。

A. 国务院财政部门

B. 国税部门

C. 地方政府

D. 国务院银行业监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b91c-8821-c03b-f8a11b87cc00.html
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主动交代本人应当受到党纪处分的问题的,可以从轻或者减轻处分。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041459-84d9-7dcb-c0b3-ebdcd51f5400.html
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按照《流动资金贷款管理暂行办法》规定,贷款人与借款人签订的流动资金借款合同应明确约定哪些条款:

A. 贷款金额、期限

B. 利率、用途

C. 借款人财务指标

D. 支付和还款方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb4c-0e82-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行开办保理业务,应当遵循( )的原则。

A. 依法合规

B. 审慎经营

C. 平等自愿

D. 公平诚信

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监督检查部门应当在立案之日起( )日内完成调查工作。在规定时间内无法完成的,经行政处罚委员会主任委员批准,可以延长调查期限。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b884-f0c5-c03b-f8a11b87cc00.html
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银行业监督管理机构进行现场检查时,检查人员最少需要:

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 4人

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银行业金融机构应制定与自身业务复杂程度相()的行为守则供全体从业人员遵循。

A. 适应

B. 适合

C. 对应

D. 匹配

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公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可,享有( );有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼;其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的,有权依法要求赔偿。

A. 听证权

B. 陈述权

C. 申辩权

D. 抗辩权

E. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba4d-2a02-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行内部控制全覆盖原则表明,商业银行内部控制应当贯穿( )全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员。

A. 决策

B. 执行

C. 评价

D. 监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baef-5585-c03b-f8a11b87cc00.html
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