APP下载
首页
>
职业技能
>
拟下发知识练习题库
搜索
拟下发知识练习题库
题目内容
(
判断题
)
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。

A、正确

B、错误

答案:A

拟下发知识练习题库
信用卡营销人员开展电话营销时,必须留存清晰的录音资料,录音资料应当至少保存( )年备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9f6-481a-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加以下哪项:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baac-1ca1-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
法院在审理一起赡养费案件时,在受理后两次依法传唤被告人,其根本置之不理,并没有向法院说明任何理由,此时法院可以采取的措施是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b882-3c29-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
独立董事本人及其近亲属可合并持有该金融机构不超过2%的股份或股权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb84-cc19-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
商业银行应及时将合规政策、合规管理程序和合格指南等内部制度向( )备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8b7-f905-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
小微家庭信用助业贷是指,以家庭信用为基础,将()作为共同还款人,以小微企业主、个体工商户、夫妻门店所有人等个人为目标客户而发放的,用于满足其经营所需资金的贷款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4578-fc0e-c025-5c3e10a5bb00.html
点击查看题目
中国人民银行根据执行货币政策的需要,可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式,但贷款的期限不得超过:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b91a-be6f-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
我国《票据法》规定,持票人对支票出票人的权利,自出票日起( )不行使,票据权利消灭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8ce-70e9-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
银行业金融机构有( )情形,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8f5-6cbb-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
根据责任认定情况,有下列情形之一的,银行业金融机构可以免予追究有关案件责任人员的责任:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba18-5d9a-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
拟下发知识练习题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
拟下发知识练习题库

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。

A、正确

B、错误

答案:A

分享
拟下发知识练习题库
相关题目
信用卡营销人员开展电话营销时,必须留存清晰的录音资料,录音资料应当至少保存( )年备查。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b9f6-481a-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
项目实际投资超过原定投资金额,贷款人经重新风险评价和审批决定追加贷款的,应要求项目发起人配套追加以下哪项:

A. 不低于项目资本金50%比例的投资

B. 再贷款额度

C. 不低于项目资本金比例的投资

D. 相应担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-baac-1ca1-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
法院在审理一起赡养费案件时,在受理后两次依法传唤被告人,其根本置之不理,并没有向法院说明任何理由,此时法院可以采取的措施是( )。

A. 决定罚款

B. 决定拘留

C. 决定拘传

D. 再次依法用传票传唤,仍不到庭的,方得拘传

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b882-3c29-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
独立董事本人及其近亲属可合并持有该金融机构不超过2%的股份或股权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-bb84-cc19-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
商业银行应及时将合规政策、合规管理程序和合格指南等内部制度向( )备案。

A. 上级行

B. 银监会

C. 工商部门

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8b7-f905-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
小微家庭信用助业贷是指,以家庭信用为基础,将()作为共同还款人,以小微企业主、个体工商户、夫妻门店所有人等个人为目标客户而发放的,用于满足其经营所需资金的贷款

A. 借款人配偶

B. 家庭主要成员

C. 借款人子女

D. 借款人父母

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00041456-4578-fc0e-c025-5c3e10a5bb00.html
点击查看答案
中国人民银行根据执行货币政策的需要,可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式,但贷款的期限不得超过:

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b91a-be6f-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
我国《票据法》规定,持票人对支票出票人的权利,自出票日起( )不行使,票据权利消灭。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8ce-70e9-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
银行业金融机构有( )情形,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. 未经批准设立分支机构的

B. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的

C. 违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的

D. 未经批准变更、终止的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-b8f5-6cbb-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
根据责任认定情况,有下列情形之一的,银行业金融机构可以免予追究有关案件责任人员的责任:( )

A. 因不可抗力造成违法违规的

B. 因紧急避险,被迫釆取非常规手段处置突发事件,且所造成的损害明显小于不釆取紧急避险措施可能造成的损害的

C. 受他人暴力胁迫实施违法违规行为,且事后及时报告并积极釆取补救措施的

D. 案发前已发现相关环节内部控制问题并及时提示风险、提出整改要求,或主动反映、举报案件线索的

E. 在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有记录的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084be7-ba18-5d9a-c03b-f8a11b87cc00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载