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判断题

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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A、正确

B、错误

答案：B

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人、项目发起人、（）、（）、项目产品市场、项目融资方案、（）、担保、保险等角度进行贷款风险评价。

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用借款人自主支付的，贷款人应按借款合同约定要求借款人定期汇总报告( )，并通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式核查贷款支付是否符合约定用途。

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

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全国性银行保险机构员工原则上不得在本人成长地担任（），确有特殊情况应按规定履行有关审批和公示程序。

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商业银行的经营范围由商业银行章程规定，并报（）批准。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不得利用个人理财业务，违反国家( )管理政策进行变相高息揽储。

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小微业务进入三级非应计的业务必须调为（）

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设立商业银行的注册资本应当是实缴资本。

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银行业金融机构的行为管理牵头部门应每年制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告。针对评估中发现的从业人员不当行为及其风险隐患，应予以记录并及时提出处理建议。针对评估中发现的共性问题，应提出有效的整改计划，并持续对行为守则及其细则进行完善。

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以存单作质押申请贷款时，出质人应委托贷款行申请办理（）手续。　

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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 项目合规性

B. 技术和财务可持续性

C. 还款来源可靠性

D. 应收账款

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A. 贷款资金支付情况

B. 贷款资金使用情况

C. 经营情况

D. 资金回笼情况

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A. 反洗钱和反恐怖融资管理部门

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 董事会

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全国性银行保险机构员工原则上不得在本人成长地担任（），确有特殊情况应按规定履行有关审批和公示程序。

A. 地市级分支机构主要负责人

B. 省级分支机构主要负责人

C. 总部人事部门负责人

D. 省级分支机构部门负责人

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商业银行的经营范围由商业银行章程规定，并报（）批准。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 总行

D. 国务院

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行不得利用个人理财业务，违反国家( )管理政策进行变相高息揽储。

A. 汇率

B. 利率

C. 财政

D. 会计

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小微业务进入三级非应计的业务必须调为（）

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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设立商业银行的注册资本应当是实缴资本。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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以存单作质押申请贷款时，出质人应委托贷款行申请办理（）手续。　

A. 存单确认

B. 登记止付

C. 结算

D. 合同

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