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判断题

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强化低风险领域管控措施，防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A、正确

B、错误

答案：B

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信用卡卡面应当对持卡人充分披露以下基本信息（）。

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防范高级管理人员（）、（）、（）、（）下属越权、违规违章办理业务等行为。

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行销售理财产品实行报告制，报告期间，不得对报告的理财产品开展宣传销售活动。

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

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商业银行应承担监控操作风险管理有效性最终责任的是：

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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应于（）天内向所在单位汇报。

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根据《中华人民共和国刑法》，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应负刑事责任，但是( )。

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银行业金融机构信息科技外包风险管理部门应当至少每两年开展一次全面的外包风险管理评估。

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我国《票据法》规定，失票人应当在通知挂失止付后( )内，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。

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根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会或其派出机构的具体行政行为所依据的金融规章以下的规定不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请。

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强化低风险领域管控措施，防范从业人员利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

信用卡卡面应当对持卡人充分披露以下基本信息（）。

A. 品牌标识及防伪标志

B. 证件号码

C. 安全校验码

D. 客户服务电话

点击查看答案

防范高级管理人员（）、（）、（）、（）下属越权、违规违章办理业务等行为。

A. 强令

B. 指使

C. 暗示

D. 授意

E. 指派

点击查看答案

我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，商业银行销售理财产品实行报告制，报告期间，不得对报告的理财产品开展宣传销售活动。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理人员

点击查看答案

商业银行应承担监控操作风险管理有效性最终责任的是：

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 相关部门

D. 指定专人

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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应于（）天内向所在单位汇报。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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根据《中华人民共和国刑法》，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应负刑事责任，但是( )。

A. 应当从轻或减轻处罚

B. 可以从轻或减轻处罚

C. 应当减轻或免除处罚

D. 可以减轻或免除处罚

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银行业金融机构信息科技外包风险管理部门应当至少每两年开展一次全面的外包风险管理评估。

A. 正确

B. 错误

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我国《票据法》规定，失票人应当在通知挂失止付后( )内，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。

A. 两日

B. 三日

C. 六日

D. 十五日

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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