充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用，抓好“案件预防、以案促改”工作。

A. 正确

B. 错误

A. 商业银行总行

B. 授信的商业银行分支机构

C. 进行调查的调查人员

D. 集团客户

A. 正确

B. 错误

A. 超业务范围经营

B. 账户管理不严格

C. 不同性质业务界限不清

D. 虚假业务

A. 正确

B. 错误

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 降级

E. 撤职

A. 各类投资

B. 购买原材料

C. 扩大再生产

D. 固定资产投资

A. 客户频繁开立理财账户

B. 客户频繁撤销理财账户

C. 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配

D. 商业银行超过约定时间进行资金划付

E. 其他应当关注的异常情况

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 正确

B. 错误