A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 加强党的领导和党的建设
B. 坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C. 坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D. 坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调，形成防范打击合力
A. 责令限期改正
B. 暂扣许可证
C. 暂扣物品
D. 没收非法财物
E. 罚款
解析：
当然，我很乐意帮助你理解这道多选题。
首先，我们来了解一下什么是行政处罚。行政处罚是国家行政机关依法对违反行政法律、行政法规的行为人采取的制裁措施。它通常包括警告、罚款、没收违法所得、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、责令停产停业、暂扣或者没收非法财物等。
现在，让我们逐一分析每个选项：
A: 责令限期改正
这个行为通常是一种行政命令，要求违法者在一定期限内改正违法行为。虽然它是一种行政措施，但它更多的是指导性的，而不是直接的惩罚，因此不属于行政处罚。
B: 暂扣许可证
这是典型的行政处罚。当个人或组织违反了相关法规时，行政机关可能会暂扣其许可证，以限制其违法行为的能力。
C: 暂扣物品
这也是一种行政处罚。如果某人的物品与违法行为有关，行政机关可能会暂扣这些物品作为调查的一部分。
D: 没收非法财物
这是对违法行为的一种惩罚措施。如果某人通过违法行为获得了财物，行政机关可能会没收这些财物。
E: 罚款
罚款是最常见的行政处罚之一。它通过强制违法者支付一定金额的罚款来惩罚违法行为。
综上所述，选项B、D和E都属于行政处罚。因此，正确答案是BDE。
为了帮助你更好地理解，我们可以这样联想：想象一下，你因为在学校里打架而被老师处罚。老师可能会让你写检讨书（类似于责令限期改正，但不是行政处罚），暂时没收你的手机（暂扣物品），或者让你停课（责令停产停业，这是一种行政处罚）。如果情节严重，你可能会被罚款（罚款），或者如果这是第二次犯同样的错误，老师可能会没收你的学生证（暂扣许可证）。这些例子中的“罚款”和“暂扣许可证”就是行政处罚的例子。
A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
A. 正确
B. 错误
A. 突出重点
B. 实事求是
C. 强化监督
D. 稳妥有序
A. 作出具体行政行为的行政机关
B. 改变原具体行政行为的复议机关
C. 法律、法规授权的组织
D. 行政机关委托的组织
A. 客户至上，奉献爱心原则
B. 诚实守信，优质服务原则
C. 公平竞争，恪守客户自愿原则
D. 公私分明，勤俭节约原则
A. 应当严格审核卖方和/或买方的资信、经营及财务状况
B. 分析拟做保理融资的应收账款情况
C. 对因提供服务、承接工程或其他非销售商品原因所产生的应收账款，应当从严审查交易背景真实性和定价的合理性
D. 买卖双方为关联企业的应收账款，应当从严审查交易背景真实性和定价的合理性
A. 全国银行业金融机构的统计数据、报表的统一编制和公布由人民银行负责
B. 银行业监督管理机构对银行业自律组织的活动有指导和监督的责任
C. 商业银行应按规定向人民银行报送资产负债表、利润表和其他财务会计、统计报表
D. 银行业金融机构应按规定向银行业监督管理机构报送资产负债表、利润表和其他财务会计、统计报表
A. 正确
B. 错误
