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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到申请文件之日起三个月内对银行业金融机构的设立作出批准或者不批准的书面决定。

A、正确

B、错误

答案：B

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行应按( )准备理财计划各投资工具的财务报表、市场表现情况及相关材料，相关客户有权查询或要求商业银行向其提供上述信息。

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，按期收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展动态监测。

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某银行客户经理利用职务之便挪用资金800万元，被发现时尚未造成重大影响，该行应当向银保监会报送突发事件信息。

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流动资金贷款不得用于（）。

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商业银行不得接受委托人下述资金发放委托贷款（）。

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商业银行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户。委托人应在委托贷款发放后将委托资金划入该账户，商业银行按合同约定方式发放委托贷款。

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商业银行应当将保理业务纳入统一授信管理，明确各类保理业务涉及的风险类别，对卖方融资风险、（）分别进行专项管理。

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我国《流动资金贷款管理暂行办法》规定，采用贷款人受托支付的，贷款人应根据约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符。审核同意后，由借款人直接支付给其交易对象。

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银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：

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经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到申请文件之日起三个月内对银行业金融机构的设立作出批准或者不批准的书面决定。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 月度

B. 季度

C. 半年度

D. 年度

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A. 正确

B. 错误

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某银行客户经理利用职务之便挪用资金800万元，被发现时尚未造成重大影响，该行应当向银保监会报送突发事件信息。

A. 正确

B. 错误

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流动资金贷款不得用于（）。

A. 固定资产投资

B. 购买原材料

C. 股权投资

D. 国家禁止生产、经营的领域

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商业银行不得接受委托人下述资金发放委托贷款（）。

A. 受托管理的他人资金

B. 银行的授信资金

C. 具有特定用途的各类专项基金（国务院有关部门另有规定的除外）

D. 其他债务性资金（国务院有关部门另有规定的除外）

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商业银行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户。委托人应在委托贷款发放后将委托资金划入该账户，商业银行按合同约定方式发放委托贷款。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应当将保理业务纳入统一授信管理，明确各类保理业务涉及的风险类别，对卖方融资风险、（）分别进行专项管理。

A. 卖方付款风险

B. 买方付款风险

C. 买方融资风险

D. 保理机构风险

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A. 正确

B. 错误

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A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

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经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

A. 借据

B. 出口押汇申请书

C. 放款通知书

D. 审单审证意见

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