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判断题

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有关行政许可的规定未经公布，不能成为实施行政许可的依据。

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

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采取面谈方式提出消费投诉的，银行保险机构可以要求投诉人在其指定的接待场所提出。多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（　　）名。

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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）天内向所在单位报告。

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管辖行必须（）对项目贷款抵（质）押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。

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（）对商业银行董事履职评价工作进行监督。

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银行业金融机构应当每半年对风险偏好至少进行一次评估。

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为降低风险，商业银行经营担保类和承诺类业务可以采用收取保证金等方式。

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违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

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流动资金贷款除用于股权投资外，不得用于固定资产投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

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我国《中华人民共和国票据法》规定，票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。

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判断题

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有关行政许可的规定未经公布，不能成为实施行政许可的依据。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

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因婚姻、职务变化等新形成任职回避关系的，本人应在（）天内向所在单位报告。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

点击查看答案

管辖行必须（）对项目贷款抵（质）押物的价值和担保人的担保能力进行动态监测和重估。

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

点击查看答案

（）对商业银行董事履职评价工作进行监督。

A. 银行业监督管理机构

B. 股东大会

C. 董事会

D. 中国人民银行

点击查看答案

银行业金融机构应当每半年对风险偏好至少进行一次评估。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为降低风险，商业银行经营担保类和承诺类业务可以采用收取保证金等方式。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

流动资金贷款除用于股权投资外，不得用于固定资产投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

A. 正确

B. 错误

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我国《中华人民共和国票据法》规定，票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。

A. 正确

B. 错误

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