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对于自查工作走过场、流于形式的，要严肃追究部门、分支机构一把手的责任，并将自查质效纳入年度绩效考核之中。

A、正确

B、错误

答案：A

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银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要依据。

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对于可能引发系统性银行业风险、严重影响社会稳定的突发事件，国务院银行业监督管理机构负责人认为需要向国务院报告的，应当告知的部门不包括（）。

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员工关联账户禁止事项中，禁止员工通过个人手机号码与（）的个人账户建立网上银行、手机银行的动态密码通知的签约关系。

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根据《中国银行业监督管理委员会行政复议办法》,行政复议机关对申请人依法提出的行政复议申请，无正当理由不予受理的，行政复议机关的上级机关应当责令其受理，在任何情况下，上级机关都不可越级直接受理。

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国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整注册资本最低限额，必要时可以少于《中华人民共和国商业银行法》规定的限额。

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商业银行内部控制（）原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人、项目发起人、（）、（）、项目产品市场、项目融资方案、（）、担保、保险等角度进行贷款风险评价。

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银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.

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企业销户如果交回未使用的重要空白凭证，下列说法正确的是（）。

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银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

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拟下发知识练习题库

对于自查工作走过场、流于形式的，要严肃追究部门、分支机构一把手的责任，并将自查质效纳入年度绩效考核之中。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

银监会及其派出机构应当把案防监管评价结果作为确定机构监管评级和现场检查的重要依据。

A. 正确

B. 错误

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A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 金融机构债权人

D. 国务院财政部

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员工关联账户禁止事项中，禁止员工通过个人手机号码与（）的个人账户建立网上银行、手机银行的动态密码通知的签约关系。

A. 自己在他行

B. 自己的直系亲属在他行

C. 自己在本行

D. 非直系亲属（包括客户）

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A. 正确

B. 错误

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国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整注册资本最低限额，必要时可以少于《中华人民共和国商业银行法》规定的限额。

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部控制（）原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。

A. 全覆盖原则

B. 制衡性原则

C. 审慎性原则

D. 相匹配原则

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A. 项目合规性

B. 技术和财务可持续性

C. 还款来源可靠性

D. 应收账款

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银行业金融机构原则上应当在立案之日起3个月内对案件责任人员做出处理决定.

A. 正确

B. 错误

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企业销户如果交回未使用的重要空白凭证，下列说法正确的是（）。

A. 告知客户自己销毁

B. 当客户面剪角作废，装订入传票

C. 让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶

D. 柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶

点击查看答案

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（）工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A. 年度监管

B. 季度监管

C. 月度监管

D. 日常监管

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