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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。

A、正确

B、错误

答案：A

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调查人员应当对收集的证据材料进行分类编号，制作证据目录和证据说明。证据说明应当包括证据材料的（）。

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在小微批量业务开发中，应明确资金流和物流

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授信审查部门审查过程中对提报授信资料存有疑问的，不用派人进行实地核查。（）

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商业银行应当根据运作方式的不同，将理财产品分为（）。

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商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向（）报送。

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商业银行以盈利性、流动性、安全性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

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银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

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修改客户信息资料，须由客户经理提出变更申请，并出具有关证明文件。

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各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动，引导从业人员（）、（）、（），破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。

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严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括：( )

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商业银行对跨国集团客户在境内机构授信时，除了要对其境内机构进行调查外，还要关注其境外公司的背景、信用评级、经营和财务、担保和重大诉讼等情况，并在调查报告中记录相关情况。

A、正确

B、错误

答案：A

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调查人员应当对收集的证据材料进行分类编号，制作证据目录和证据说明。证据说明应当包括证据材料的（）。

A. 来源

B. 证明对象

C. 时间

D. 内容

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在小微批量业务开发中，应明确资金流和物流

A. 正确

B. 错误

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授信审查部门审查过程中对提报授信资料存有疑问的，不用派人进行实地核查。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行应当根据运作方式的不同，将理财产品分为（）。

A. 封闭式理财产品

B. 半封闭式理财产品

C. 开放式理财产品

D. 半开放式理财产品

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商业银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向（）报送。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 国务院财政部门

D. 国务院审计部门

点击查看答案

商业银行以盈利性、流动性、安全性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务

A. 正确

B. 错误

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修改客户信息资料，须由客户经理提出变更申请，并出具有关证明文件。

A. 正确

B. 错误

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各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动，引导从业人员（）、（）、（），破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。

A. 自觉守法

B. 遇事找法

C. 解决问题靠法

D. 了解你自己的员工

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严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括：( )

A. 员工本行账户

B. 员工他行账户

C. 员工控制的他人账户

D. 员工使用的他人账户

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