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判断题

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对借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的，中国银行业监督管理委员会除按《个人贷款管理暂行办法》第四十一条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关规定对其进行处罚。

A、正确

B、错误

答案：A

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银行保险监督管理机构应当在受理后及时开展对举报的调查工作。自受理之日起（）日内，对被举报的违法行为作出书面调查意见，并及时书面告知举报人，但不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。

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根据《贷款通则》，中期贷款是指贷款期限在（）的贷款。

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商业银行不能支付到期债务，经国务院银行业监督管理机构同意，由人民法院依法宣告其破产。商业银行被宣告破产的，由人民法院组织国务院银行业监督管理机构等有关部门和有关人员成立清算组，进行清算。

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《个人贷款管理暂行办法》规定，采用贷款人( )支付的，贷款人应要求借款人在使用贷款时提出支付申请，并授权贷款人按合同约定方式支付贷款资金。

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商业银行应当建立、健全本行对（）等情况的稽核、检查制度。

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银行保险机构员工履职规避有关规定中，“关键人员”应回避的亲属包括（）。

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银行业金融机构的行为管理牵头部门应每年制定从业人员行为的年度评估规划，（）全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告。

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行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。

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客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即客户在通过第三方支付机构认证同时，还需通过商业银行的客户身份鉴别。账户所在银行只能通过物理网点直接验证客户身份，明确双方权利与义务。

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发生以下情况，应当向银保监会报告突发事件信息的有(3)：

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判断题

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对借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的，中国银行业监督管理委员会除按《个人贷款管理暂行办法》第四十一条采取监管措施外，还可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关规定对其进行处罚。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 10

B. 30

C. 60

D. 90

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根据《贷款通则》，中期贷款是指贷款期限在（）的贷款。

A. 1年以上3年以下

B. 1年以上5年以下

C. 10年以下

D. 6个月以上1年以下

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A. 正确

B. 错误

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A. 转账

B. 现金

C. 自主

D. 受托

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商业银行应当建立、健全本行对（）等情况的稽核、检查制度。

A. 存款

B. 贷款

C. 结算

D. 呆账

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银行保险机构员工履职规避有关规定中，“关键人员”应回避的亲属包括（）。

A. 配偶的兄弟姐妹

B. 子女配偶的父母

C. 配偶的父母

D. 兄弟姐妹

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银行业金融机构的行为管理牵头部门应每年制定从业人员行为的年度评估规划，（）全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告。

A. 定期评估

B. 全面评估

C. 随时评估

D. 非定期评估

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行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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发生以下情况，应当向银保监会报告突发事件信息的有(3)：

A. 某银行柜员私刻公章，套取该行资金650万元。

B. 某银行内的纪念金币被不法分子盗窃，造成损失25万元。

C. 某银行发生挤兑事件。

D. 某银行运钞车被不法分子抢劫，造成损失5万元。

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