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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

A、对账

B、咨询

C、辅助

D、冻结

答案：D

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商业承兑汇票质押贷款业务贷款额度根据申请人的生产经营情况、信用状况、偿债能力、合同金额、结算方式等综合核定，质押率原则上不超过（），质押率的核定须覆盖贷款本息。

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借款需求的主要影响因素包括（）。

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借款人按贷款合同约定还清贷款本息后，出质人凭存单保管收据取回质押存单。若出质人将存单保管收据丢失，由（）出具书面证明，并凭合法身份证明到贷款行取回质押存单。　

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根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。

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商业银行内部控制要求商业银行应当（），持续开展内部控制评价和监督。

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各机构应在依法合规的前提下，持续优化对员工应回避亲属信息的获取和核实手段，加强与纪检监察等部门的信息共享和交叉核验，探索建立应回避亲属关系的（）制度。

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党组织作出党纪处分或者组织处理决定后，司法机关、行政机关等依法改变原生效判决、裁定、决定等，对原党纪处分或者组织处理决定产生影响的，党组织不应根据改变后的生效判决、裁定、决定等重新作出相应处理。（）

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信访事项已经受理或者正在办理的，信访人在规定期限内向受理、办理机关的上级机关再提出同一信访事项的，该上级机关可以受理。

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银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，属于（）。

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银行业金融机构对本机构从业人员行为管理承担主体责任。

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单选题

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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

A、对账

B、咨询

C、辅助

D、冻结

答案：D

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商业承兑汇票质押贷款业务贷款额度根据申请人的生产经营情况、信用状况、偿债能力、合同金额、结算方式等综合核定，质押率原则上不超过（），质押率的核定须覆盖贷款本息。

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D. 60%

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借款需求的主要影响因素包括（）。

A. 季节性销售增长

B. 长期销售增长

C. 固定资产重置及扩张

D. 红利支付

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借款人按贷款合同约定还清贷款本息后，出质人凭存单保管收据取回质押存单。若出质人将存单保管收据丢失，由（）出具书面证明，并凭合法身份证明到贷款行取回质押存单。　

A. 出质人

B. 借款人

C. 贷款行

D. 出质人、借款人共同

点击查看答案

根据《单位定期存单质押贷款管理规定》，单位定期存单只能以质押贷款为目的开立和使用。

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部控制要求商业银行应当（），持续开展内部控制评价和监督。

A. 建立健全内部控制体系

B. 明确内部控制职责

C. 完善内部控制措施

D. 强化内部控制保障

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各机构应在依法合规的前提下，持续优化对员工应回避亲属信息的获取和核实手段，加强与纪检监察等部门的信息共享和交叉核验，探索建立应回避亲属关系的（）制度。

A. 机构排查

B. 个人申报

C. 员工自查

D. 监督监测

点击查看答案

党组织作出党纪处分或者组织处理决定后，司法机关、行政机关等依法改变原生效判决、裁定、决定等，对原党纪处分或者组织处理决定产生影响的，党组织不应根据改变后的生效判决、裁定、决定等重新作出相应处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

信访事项已经受理或者正在办理的，信访人在规定期限内向受理、办理机关的上级机关再提出同一信访事项的，该上级机关可以受理。

A. 正确

B. 错误

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银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，属于（）。

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 并表检查

D. 跨境检查

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银行业金融机构对本机构从业人员行为管理承担主体责任。

A. 正确

B. 错误

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