银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 管理模式

B. 业务规模

C. 产品复杂程度

D. 风险状况

A. 金融工具

B. 金融风险

C. 金融制度

D. 金融业务

E. 金融环境

A. 负债信息

B. 关联方信息

C. 对外对内担保信息

D. 诉讼情况

A. 按合同约定办理抵押物登记的，贷款人应当参与

B. 按合同约定办理抵押物登记的，贷款人可以不参与

C. 贷款人委托第三方办理的，应对抵押物登记情况予以核实

D. 贷款人委托第三方办理的，可不对抵押物登记情况进行核实

A. 银监会

B. 派出机构

C. 银监会或其派出机构

D. 金融机构

A. 风险管理水平

B. 衍生产品交易业务管理能力

C. 资本实力

D. 流动性水平

E. 盈利性

A. 10

B. 30

C. 3

D. 6

A. 向同事打听客户的个人信息和交易信息

B. 做专业的分析和统计时用了某个客户的信息

C. 了解调查申请贷款客户的信用记录、财务经营状况

D. 与同事通过电子邮件发送银行在网上已公布的财务数据

A. 短信

B. 软UK

C. 口令牌

D. UK

A. 贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准

B. 支付方式变更及触发变更条件

C. 贷款资金支付的限制、禁止行为

D. 借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

E. 以上都对