银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A. 信息科技运行和维护

B. 验证个人信息

C. 审核员工道德品行

D. 评估人员流失风险

A. 《中华人民共和国劳动合同法》

B. 《中华人民共和国工会法》

C. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

D. 《中华人民共和国商业银行法》

A. 合规经营类指标

B. 风险管理类指标

C. 经营效益类指标

D. 发展转型类指标

E. 社会责任类指标

A. 1

B. 2

C. 5

D. 7

A. 正确

B. 错误

A. 开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书

B. 客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字

C. 对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理

D. 对客户资料必须严格保管

A. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，不得享有票据权利

B. 持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的，不得享有票据权利

C. 不管是否知悉，票据债务人都可以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人

D. 票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

A. 职务

B. 职级

C. 职称

D. 待遇

A. 卖方融资风险

B. 买方付款保险

C. 保理机构风险

D. 保理机构融资制度