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各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。

A、银保监会

B、属地银保监局

C、上一级银保监局

D、省级银保监局

答案：B

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贷款人应设立独立的责任部门或岗位，负责贷款( )。

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商业银行应当通过半年报或年报在官方网站等渠道真实、准确、完整地披露商业银行股权信息，披露内容包括( )。

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银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估（）的充足情况，确保能够抵御风险。

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银行业金融机构纪律处分包括：

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应对流动资金贷款申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守( )原则，承诺所提供材料真实、完整、有效。

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银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的( )、( )、( )和( )，定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

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党员受到警告处分（）内、受到严重警告处分（）内，不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

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《商业银行市场风险管理指引》中规定，（）依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理。

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商业银行应当根据各分支机构和各部门的（），建立相应的授权体系。

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大型银行为做好机构发展规划，应制定机构评价标准。至少包括：

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各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。

A、银保监会

B、属地银保监局

C、上一级银保监局

D、省级银保监局

答案：B

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贷款人应设立独立的责任部门或岗位，负责贷款( )。

A. 合同审核

B. 发放和支付审核

C. 审批

D. 审批和清收

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商业银行应当通过半年报或年报在官方网站等渠道真实、准确、完整地披露商业银行股权信息，披露内容包括( )。

A. 报告期末主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况

B. 报告期内与主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人关联交易情况

C. 主要股东出质银行股权情况

D. 股东提名董事、监事情况

E. 被采取责令停业整顿、指定托管、接管或撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序

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银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估（）的充足情况，确保能够抵御风险。

A. 资本

B. 流动性

C. 时间

D. 稳定性

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银行业金融机构纪律处分包括：

A. 警告

B. 记过、记大过

C. 降级

D. 撤职

E. 留用察看、开除

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A. 互利互惠

B. 保密

C. 真实性

D. 诚实守信

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A. 工作圈

B. 生活圈

C. 朋友圈

D. 消费圈

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党员受到警告处分（）内、受到严重警告处分（）内，不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。

A. 一年半半年

B. 一年一年半

C. 半年一年

D. 一年两年

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《商业银行市场风险管理指引》中规定，（）依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 银行业协会

D. 商业银行总行

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商业银行应当根据各分支机构和各部门的（），建立相应的授权体系。

A. 经营能力

B. 管理水平

C. 风险状况

D. 业务发展需要

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大型银行为做好机构发展规划，应制定机构评价标准。至少包括：

A. 规模标准

B. 服务专业性和区域适当性

C. 服务客户能力

D. 财务标准和风险标准

E. 外部环境标准

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