明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（ ）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

A. 国务院银行业监督管理机构制定的法律

B. 国务院银行业监督管理机构制定的规章

C. 国务院银行业监督管理机构制定的规则

D. 国务院银行业监督管理机构制定的审慎经营规则

A. 银行业监督管理委员会

B. 人民银行

C. 商业银行

D. 银行业协会

A. 内控

B. 合规

C. 发展

D. 风险

A. 正确

B. 错误

A. 人力资源

B. 选拔和聘用

C. 招聘

D. 交流锻炼

A. 正确

B. 错误

A. 证书有效期(2年)内满足6笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

B. 证书有效期(2年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

C. 证书有效期(1年)内满足6笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

D. 证书有效期(1年)内满足12笔动账业务，证书到期换发继续免费使用两年

A. 建立覆盖全面的从业人员行为管理体系，明确相关行为管理部门的职责范围；

B. 制定行为守则及其细则，并确保实施；

C. 每年将从业人员行为评估结果向董事会报告；

D. 建立全机构从业人员管理信息系统。

A. 客户办理理财产品的流程

B. 客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容

C. 商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等

D. 客户向商业银行投诉的方式和程序

E. 以上都对

A. 公开

B. 公平

C. 诚实

D. 信用