A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F、反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案:ABCDEF
A、反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B、反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C、反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D、反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E、重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F、反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
答案:ABCDEF
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 平等自愿
D. 公平诚信
A. 正确
B. 错误
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 三年
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 正确
B. 错误
A. 区域
B. 行业
C. 贷款品种
D. 贷款利率
E. 以上都对
A. 使违法违规问题突出、大案要案高发频发的势头得到有效遏制
B. 使促进资金脱虚向实、回归服务实体经济本源的基础得到切实巩固
C. 使银行业专注主业、实现差异化发展的态势得到加强延续
D. 使依法合规展业、稳健经营发展的文化得到培育深植
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4