A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案：ABCDEF
A、制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D、指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E、组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F、其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
答案：ABCDEF
A. 0.1
B. 0.12
C. 0.15
D. 0.18
A. 贷款人受托支付
B. 面谈面签
C. 完善贷款合同管理
D. 合理确定流动资金贷款需求量
A. 实地调查
B. 实地调查与问卷调查相结合
C. 现场与非现场相结合
D. 实地调查与座谈相结合
A. 商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质
B. 商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险
C. 商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险
D. 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
E. 商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平
A. 通信地址。
B. 电子信箱。
C. 信访接待的时间和地点。
D. 投诉电话。
E. 查询信访事项处理进展及结果的方式。
A. 正确
B. 错误
A. 中资银行
B. 外商独资银行
C. 中外合资银行
D. 个人银行
A. 向上级机构报告
B. 依法移送司法机关
C. 向上级案件防控部门报告
D. 依法移送公安机关
A. 正确
B. 错误
A. 50%
B. 0.6
C. 0.9
D. 1
