银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：

A. 在纪律集中整饬过程中，不收敛、不收手的

B. 强迫、唆使他人违纪的

C. 主动交代本人应当受到党纪处分的问题的

D. 检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的

A. 全覆盖原则

B. 匹配性原则

C. 持续性原则

D. 有效性原则

A. 正确

B. 错误

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

A. 季度、月度

B. 季度、半年

C. 半年、季度

D. 半年、月度

A. 监事长

B. 运营部门负责人

C. 经营型支行行长

D. 管理型支行行长

A. 正确

B. 错误

A. OA办公系统

B. 国际结算系统

C. 核心系统

D. 信贷管理系统

A. 正确

B. 错误

A. 对为首者，从重处分，《中国共产党纪律处分条例》另有规定的除外

B. 对其他成员，按照其在共同违纪中所起的作用和应负的责任，分别给予处分

C. 对为首者，加重处分，《中国共产党纪律处分条例》另有规定的除外

D. 对其他成员，按照其在共同违纪中所起的作用和应负的责任，从轻处分