A、各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B、各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C、银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D、涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
答案：AB
A、各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B、各保险公司、保险资产管理公司向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料，各保险公司省级分支机构汇总本级及以下分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作材料向属地银保监局报送
C、银行保险机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项向银保监会报送
D、涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项向属地的上一级银保监局报送
答案：AB
A. 三
B. 五
C. 六
D. 十二
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 董事会
B. 银行业监督管理机构
C. 审计机关
D. 当地人民政府
A. 超授权违规开展理财业务
B. 修改理财产品说明书
C. 承诺回报
D. 掩饰风险
E. 误导客户
A. 实际控制人
B. 最终受益人
C. 与其他股东的关联关系
D. 与其他股东的一致行动关系
E. 单一投资人
A. 国务院银行业监督管理机构应建立银行业突发事件的发现、报告岗位责任制度
B. 银行业监督管理机构发现可能引发系统性银行业风险、严重影响社会稳定的突发事件的，应当立即向国务院报告
C. 国务院银行业监督管理机构应当会同中国人民银行、国务院财政部门等有关部门应建立银行业突发事件处置制度
D. 应明确处置机构和人员及其职责、处置措施
A. 长效激励
B. 联防联控
C. 全面审核
D. 限额管理
A. 六个月
B. 1年
C. 2年
D. 10年
A. 正确
B. 错误
A. 危害国家安全犯罪
B. 危害公共安全犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 黑社会性质的组织犯罪
