国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 遵守国家相关法律法规和产业政策的要求

B. 所投资的银行信贷资产为正常类

C. 商业银行应独立或委托其他商业银行担任所投资银行信贷资产的管理人，并确保不低于管理人自营同类资产的管理标准

D. 商业银行应对理财资金投资的项目进行尽职调查，比照自营贷款业务的管理标准对贷款项目做出评审

A. 发起机构

B. 受托机构

C. 信用增级机构

D. 贷款服务机构

E. 资金保管机构

A. 原判刑期以上一个月

B. 原判刑期以上三个月

C. 原判刑期以上六个月

D. 原判刑期以上九个月

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 财政部

D. 国家税务总局

A. 警告

B. 处罚

C. 实行接管

D. 撤销

A. 信息科技部门

B. 审计部门

C. 信息科技管理委员会

D. 审计委员会

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 收藏人民币

B. 购买伪造、变造的人民币

C. 明知是伪造、变造的人民币而运输

D. 变造人民币，出售伪造、变造的人民币

E. 明知是伪造、变造的人民币而持有、使用

A. 进入银行业金融机构进行检查

B. 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明

D. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件