对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

A. 正确

B. 错误

A. 封闭式理财产品

B. 半封闭式理财产品

C. 开放式理财产品

D. 半开放式理财产品

A. 治安保卫机构

B. 配备专职治安保卫人员

C. 配备专职、兼职治安保卫人员

D. 治安保卫机构或者配备专职、兼职治安保卫人员。

A. 开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书

B. 客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字

C. 对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理

D. 对客户资料必须严格保管

A. 正确

B. 错误

A. 向同事打听客户的个人信息和交易信息

B. 做专业的分析和统计时用了某个客户的信息

C. 了解调查申请贷款客户的信用记录、财务经营状况

D. 与同事通过电子邮件发送银行在网上已公布的财务数据

A. 销售行为和程序的合规性

B. 客户投诉情况

C. 合作机构的评价结果

D. 内外部检查结果

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 动态

B. 实时

C. 实地

D. 核查

A. 党的纪律

B. 党的政策

C. 事实

D. 宪法