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判断题

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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A、正确

B、错误

答案：B

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商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和（）。

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银行业金融机构从业人员是指按照()规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，银行业金融机构董（理）事会成员、监事会成员及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。

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《流动资金贷款管理暂行办法》规定，采用贷款人受托支付的，贷款人应根据约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符。审核同意后，由借款人直接支付给其交易对象。

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大型银行应制定机构考核评估体系和退出标准，确定差异化的容忍度和宽限期。定期对机构进行后评估，总结实际情况与预测情况的差异，采取相应的纠正措施，对在一定时期内不能达到发展目标的机构要：

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根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》,银行业金融机构从事非套期保值类衍生产品交易，其标准法下市场风险资本不得超过银行业金融机构核心资本的2%。

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商业银行运营中断事件应急处置应当遵循（）原则。

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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,合议庭评议案件，实行少数服从多数的原则。

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充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用，抓好“案件预防、以案促改”工作。

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接管期限届满后，国务院银行业监督管理机构可以决定延期，但接管期限最长不得超过（）年。

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商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（）类。

题目内容

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判断题

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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和（）。

A. 控制

B. 限制

C. 评估

D. 评价

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A. 《中华人民共和国劳动合同法》

B. 《中华人民共和国工会法》

C. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

D. 《中华人民共和国商业银行法》

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A. 正确

B. 错误

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A. 撤换机构负责人

B. 充实增加业务人员

C. 减少业务规模

D. 实行调整或关闭

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A. 正确

B. 错误

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商业银行运营中断事件应急处置应当遵循（）原则。

A. 统一指挥

B. 分类管理

C. 总体处置

D. 快速响应

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根据《中华人民共和国民事诉讼法》,合议庭评议案件，实行少数服从多数的原则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

充分发挥公司治理机制在预防从业人员金融违法犯罪中的作用，抓好“案件预防、以案促改”工作。

A. 正确

B. 错误

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接管期限届满后，国务院银行业监督管理机构可以决定延期，但接管期限最长不得超过（）年。

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 四年

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商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，共分为（）类。

A. 3

B. 5

C. 6

D. 7

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