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小微企业商场、超市供应链贷款业务借款人资产负债率原则上应持续低于（）%；或有负债原则上不得超过（）%。

A、75、60

B、70、50

C、65、50

D、65、60

答案：C

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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）等。

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银行业金融机构信息科技外包活动中发生重大事件时，应当在（）个工作日内向银监会或其派出机构报告。

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银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并每年至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起：

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小微乳品供应链贷款中，借款人需有固定的营业场所，与优质购货方合作在（）年以上（含）

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银行业金融机构应建立与本机构业务复杂程度相匹配的从业人员管理信息系统，持续收集从业人员的基本情况、行为评价、处罚等相关信息，支持对从业人员行为开展（）监测。

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银行保险机构应制定消费者权益保护内部考核，内部考核应至少以）为一个考核周期。

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为降低风险，商业银行经营担保类和承诺类业务可以采用收取保证金等方式。

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商业银行在开办新产品、新业务和设立新机构之前，应当在可行性研究中充分评估可能对流动性风险产生的影响，完善相应的风险管理政策和程序，并经负责流动性风险管理的部门审核同意。

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本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、（）金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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单选题

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小微企业商场、超市供应链贷款业务借款人资产负债率原则上应持续低于（）%；或有负债原则上不得超过（）%。

A、75、60

B、70、50

C、65、50

D、65、60

答案：C

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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）等。

A. 缺口分析

B. 久期分析

C. 外汇敞口分析

D. 敏感性分析

E. 情景分析

F. 运用内部模型计算风险价值

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银行业金融机构信息科技外包活动中发生重大事件时，应当在（）个工作日内向银监会或其派出机构报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 正确

B. 错误

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构发生案件后，对案件责任人员做出处理决定的时间原则上应当在立案之日起：

A. 一个月内

B. 二个月内

C. 三个月内

D. 半年内

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小微乳品供应链贷款中，借款人需有固定的营业场所，与优质购货方合作在（）年以上（含）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 动态

B. 实时

C. 实地

D. 核查

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银行保险机构应制定消费者权益保护内部考核，内部考核应至少以）为一个考核周期。

A. 一个月

B. 一季

C. 半年

D. 一年

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为降低风险，商业银行经营担保类和承诺类业务可以采用收取保证金等方式。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 隐瞒毒品犯罪

B. 黑社会性质的组织犯罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 走私犯罪

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F. 破坏金融管理秩序犯罪

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