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在企业财务中，反映盈利能力的比率有（）。

A、净值报酬率

B、应收账款周转次数

C、已获利息倍数

D、市盈率

答案：AD

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核，并通过审核单据（）或银行认可的电子贸易信息等方式，确认相关交易行为真实合理存在，避免客户通过虚开发票或伪造贸易合同、物流、回款等手段恶意骗取融资。

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应对流动资金贷款申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守( )原则，承诺所提供材料真实、完整、有效。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

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银行业金融机构应明示代销产品的代销属性，不得将代销产品与（）混淆销售。

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因票据或其他有价证券而产生的付款请求权是指票据或其他有价证券的持票人需持有票据或有价证券产生的基础交易应收账款单据，向票据或有价证券主债务人请求按票据或有价证券上记载的金额付款的权利。

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商业银行年度内部控制评价报告经董事会审议批准后，于每年6月30日前报送银监会或对其履行法人监管职责的属地银行业监督管理机构。商业银行分支机构应将其内部控制评价情况，按上述时限要求，报送属地银行业监督管理机构。

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，按照《金融违法行为处罚办法》应该给予以下处理:

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业自律组织的章程应当报国务院银行业监督管理机构审查批准。

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调查人员采取录音、录像、拍照等方式提取有关证据的，需要注明：

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拟下发附件知识题库

在企业财务中，反映盈利能力的比率有（）。

A、净值报酬率

B、应收账款周转次数

C、已获利息倍数

D、市盈率

答案：AD

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B. 扫描件

C. 原件

D. 原件或复印件

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。

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B. 举报人和举报内容

C. 举报内容

D. 举报人、举报方式和举报内容

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在核算小微客户银行流水时，应核算贷方金额

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银行业金融机构应明示代销产品的代销属性，不得将代销产品与（）混淆销售。

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C. 保险和自身发行的理财产品

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，按照《金融违法行为处罚办法》应该给予以下处理:

A. 警告，并处20万元以上50万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予记大过直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D. 构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业自律组织的章程应当报国务院银行业监督管理机构审查批准。

A. 正确

B. 错误

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调查人员采取录音、录像、拍照等方式提取有关证据的，需要注明：

A. 制作方法

B. 制作单位

C. 制作地点

D. 证明对象

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