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在小微批量业务开发中，只有规模较大的企业，才能作为核心企业

A、正确

B、错误

答案：B

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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

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对银监分局作出的具体行政行为不服，申请行政复议的案件，由( )管辖。

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商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负（）。

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为减少沟通成本，可将关键人员与其亲属同时安排在有直接业务制约或利害关系的岗位上，共同推进业务开展。

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商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

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下列哪项不属于吸收公众存款的金融机构（）。

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（）对商业银行内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用，年费除外。

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商业银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，包括采取对冲、（）等措施降低市场风险水平。

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商业银行应建立获得和更新债务人财务状况、债项特征的重要信息的有效程序。若获得信息符合评级更新条件，商业银行应在（）内完成评级更新。评级有效期内需要更新评级时，评级频率不受每年一次的限制，评级有效期自评级更新之日重新计算。

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在小微批量业务开发中，只有规模较大的企业，才能作为核心企业

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对银监分局作出的具体行政行为不服，申请行政复议的案件，由( )管辖。

A. 作出具体行政行为的银监分局

B. 银监分局的上级银监局

C. 法院

D. 政府

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商业银行各业务条线和分支机构的负责人应对本条线和本机构经营活动的合规性负（）。

A. 主要责任

B. 管理责任

C. 领导责任

D. 首要责任

点击查看答案

为减少沟通成本，可将关键人员与其亲属同时安排在有直接业务制约或利害关系的岗位上，共同推进业务开展。

A. 正确

B. 错误

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商业银行董事会应监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列哪项不属于吸收公众存款的金融机构（）。

A. 农村信用合作社

B. 商业银行

C. 城市信用合作社

D. 金融资产管理公司

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（）对商业银行内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理层

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用，年费除外。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，包括采取对冲、（）等措施降低市场风险水平。

A. 降低利率

B. 提高利率

C. 减少风险暴露

D. 保险

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A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 一个月

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