行业风险的产生受（）的影响

A. 谨慎性

B. 独立性

C. 真实性

D. 规范性

A. 正确

B. 错误

A. 该组织

B. 该行政机关

C. 该行政机关的上级主管机关

D. 该组织和该行政机关

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

F. 其他不依法履行职责的行为

A. 某银行子公司出现重大风险，对该行造成重大影响，该行1天半后向监管机构报送突发事件信息。

B. 某银行业务库50万元现金被盗，该行1小时内向监管机构报送突发事件信息。

C. 某银行营业网点受到100多人围堵，该行1个半小时后向监管机构报送突发事件信息。

D. 某银行授信余额10亿元以上的某企业出现重大风险，严重影响银行正常经营，该行13小时后向监管机构报送突发事件信息。

A. 客户频繁开立理财账户

B. 客户频繁撤销理财账户

C. 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配

D. 商业银行超过约定时间进行资金划付

E. 其他应当关注的异常情况

A. 正确

B. 错误

A. 违规

B. 不当

C. 违法

D. 违纪

A. 制作方法

B. 制作单位

C. 制作地点

D. 证明对象

A. 依法合规

B. 审慎经营

C. 平等自愿

D. 公平诚信