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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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在商户预授权时,按预授权金额的_____进行冻结,预授权完成时,可按照预授权金额的100%进行结算。

A、95%

B、100%

C、110%

D、115%

答案:D

2023内勤行长知识题库
聪明账增值服务合约和哪些合约是互斥产品______,系统控制同一借记卡下只能同时签约其中一种合约。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbd1-5f2c-c0de-df9bd8272d00.html
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开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e46-a033-c0de-df9bd8272d00.html
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二级分行或支行运营管理职能部门应至少____对柜员现金箱账实相符情况组织一次全面检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e41-376e-c0de-df9bd8272d00.html
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农业银行打造“浓情暖域”网点服务品牌,延伸网点服务内涵,主要包含_____项服务内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d56-ca99-c0de-df9bd8272d00.html
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在自助(智能)设备加配钞管理中装钞钞箱应严密交接手续,当日加配钞计划由____与____办理钞箱出库交接。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db9c-2f34-c0de-df9bd8272d00.html
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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构反洗钱人员进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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某网点接到客户提交的冠字号码查询申请时,满足以下条件方可受理():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbee-fbd1-c0de-df9bd8272d00.html
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BoEing用户号使用人员存在违反运营管理制度的行为,且受到留用察看及以上纪律处分的,应立即注销其用户号,并终身禁止建立用户号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d7-b18e-c0de-df9bd8272d00.html
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一级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上的(“以上”均含本数),或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db8d-5d3d-c0de-df9bd8272d00.html
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重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留,发现问题应立即制止,并予劝离,情节严重的应向上级行及时报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53c0-b3c7-c0de-df9bd8272d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023内勤行长知识题库

在商户预授权时,按预授权金额的_____进行冻结,预授权完成时,可按照预授权金额的100%进行结算。

A、95%

B、100%

C、110%

D、115%

答案:D

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2023内勤行长知识题库
相关题目
聪明账增值服务合约和哪些合约是互斥产品______,系统控制同一借记卡下只能同时签约其中一种合约。

A. 天天理财合约

B. 双利丰合约

C. 卡捷贷

D. 存贷通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbd1-5f2c-c0de-df9bd8272d00.html
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开立基本存款账户,对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,需提供《对公客户加强型尽职调查表》,及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e46-a033-c0de-df9bd8272d00.html
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二级分行或支行运营管理职能部门应至少____对柜员现金箱账实相符情况组织一次全面检查。

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e41-376e-c0de-df9bd8272d00.html
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农业银行打造“浓情暖域”网点服务品牌,延伸网点服务内涵,主要包含_____项服务内容。

A. 五

B. 六

C. 七

D. 八

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d56-ca99-c0de-df9bd8272d00.html
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在自助(智能)设备加配钞管理中装钞钞箱应严密交接手续,当日加配钞计划由____与____办理钞箱出库交接。

A. 现金清分岗

B. 库房管理岗

C. 钞箱管理岗

D. 现场经理岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db9c-2f34-c0de-df9bd8272d00.html
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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构反洗钱人员进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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某网点接到客户提交的冠字号码查询申请时,满足以下条件方可受理():

A. 查询日应在办理存取款业务之日起三个月内(含取款当日)

B. 客户应携带有效证件(身份证、军官证、台胞证或护照等)、假币实物或假币收缴单据、办理取款业务的证明材料(银行卡、存折、取款凭证等)

C. 查询人授权代理人进行查询的,还应携带代理人的有效证件

D. 填写《冠字号码查询申请表》

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BoEing用户号使用人员存在违反运营管理制度的行为,且受到留用察看及以上纪律处分的,应立即注销其用户号,并终身禁止建立用户号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d7-b18e-c0de-df9bd8272d00.html
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一级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上的(“以上”均含本数),或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 3000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db8d-5d3d-c0de-df9bd8272d00.html
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重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留,发现问题应立即制止,并予劝离,情节严重的应向上级行及时报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53c0-b3c7-c0de-df9bd8272d00.html
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