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2023内勤行长知识题库

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2023内勤行长知识题库

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关于批量开户合规筛查预警信息处理，以下说法错误的是_____：

A、预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查

B、“联网核查结果”不需要客服经理再次复核

C、CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查

D、涉恐预警信息可批量进行核实

答案：D

2023内勤行长知识题库

客服经理因办理业务临时离开工作台的，如放置于工作台的现金及其他物品不在客服经理可视范围内，客服经理应将其放入____中保管。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含20万元）、外币等值_____万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

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客户开办自助设备转账需与银行签约，_____签约账户日累计转账限额为5万元。

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关于联名定期一本通账户，以下说法正确的是：______。

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银行汇票按照使用范围分为______。

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单位结算卡可以绑定多级账簿进行开卡。

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单位银行账户月末余额______万元（含）以上至50万元或当月单笔发生额10万元（含）以上至50万元的，纳入普通账户管理。

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电子商业汇票已逾期提示付款的，持票人（或与其签有协议的接入行、接入财务公司）在做出说明后仍可向承兑人发出逾期提示付款申请，逾期提示付款可在票据到期日后______年内发起。

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对于有权机关查询资料以______形式反馈的，要在回执单上进行注明。

复合电子现金卡开卡可在______办理。

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单选题

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2023内勤行长知识题库

关于批量开户合规筛查预警信息处理，以下说法错误的是_____：

A、预警类型包含联网核查、涉恐名单筛查、CCS等级筛查、境外客户筛查

B、“联网核查结果”不需要客服经理再次复核

C、CCS等级为2和境外客户时，须开展加强型尽职调查

D、涉恐预警信息可批量进行核实

答案：D

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客服经理因办理业务临时离开工作台的，如放置于工作台的现金及其他物品不在客服经理可视范围内，客服经理应将其放入____中保管。

A. 柜员现金箱

B. 桌面上

C. 带锁的工作台抽屉

D. 保险柜

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A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

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客户开办自助设备转账需与银行签约，_____签约账户日累计转账限额为5万元。

A. 借记卡

B. 存折

C. 准贷记卡

D. 单位结算卡

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关于联名定期一本通账户，以下说法正确的是：______。

A. 不能开立个人存款证明

B. 不支持质押贷款业务

C. 子账户不得移出为存单

D. 定期存单也不得移入到定期联名账户中

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银行汇票按照使用范围分为______。

A. 全国银行汇票

B. 华东三省一市银行汇票

C. 省辖银行汇票

D. 银行本票

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单位结算卡可以绑定多级账簿进行开卡。

点击查看答案

单位银行账户月末余额______万元（含）以上至50万元或当月单笔发生额10万元（含）以上至50万元的，纳入普通账户管理。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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对于有权机关查询资料以______形式反馈的，要在回执单上进行注明。

A. 复印

B. 打印

C. 纸质

D. 电子

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复合电子现金卡开卡可在______办理。

A. 开户网点

B. 发卡行辖内网点

C. 省内异地网点

D. 跨省异地网点

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