______指经有权机关认定具有较为明确的洗钱事实或洗钱嫌疑的客户，以及不再符合本行准入政策的客户。

A. 金融机构存放同业资金

B. 政策性房地产开发资金

C. 收入汇缴资金和业务支出资金

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

A. 整存整取存单

B. 活期

C. 零整教育

D. 定活两便

A. 真实

B. 准确

C. 确切

D. 完整

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 一级支行

D. 营业网点

A. 认购

B. 申购

C. 预约认购

D. 预约申购

A. 凭证件支取时，审查客户有效身份证件，允许代理

B. 凭印鉴支取时，不通兑；审查客户加盖印鉴与银行预留印鉴是否一致

C. 当外币转账销户时，只能转入客户本人或其近亲属账户

D. 凭证件支取时，审查客户有效身份证件，不允许代理

A. 未对执法人员的工作证件进行初审

B. 超范围提供查询结果

C. 未经内勤行长审批

D. 在BoEing系统操作查询交易

A. 与自己有直接债权债务关系的持票人未履行约定义务

B. 持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据

C. 持票人明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据

D. 持票人明知债务人与出票人或者持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据